DOJ vraagt slachtoffers om $7 miljoen terug te vorderen van een wereldwijd crypto-oplichtingsplan dat neppplatforms, brievenbusfirma’s en dwang gebruikte om investeerdersfondsen leeg te halen.
Feds grijpen $7M in crypto-oplichterij—DOJ vertelt slachtoffers: Kom uw geld halen
Dit artikel is meer dan een jaar geleden gepubliceerd. Sommige informatie is mogelijk niet meer actueel.
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Feds Herstellen $7M—Nu Roept DOJ Slachtoffers Op Om Deel van Herstelde Fondsen Op te Eisen
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) kondigde op 21 maart aan dat $7 miljoen aan opbrengsten van een fraude met cryptovaluta zijn teruggehaald en via civiele verbeurdverklaring gezuiverd. De aankondiging luidt:
De Verenigde Staten hebben $7 miljoen aan opbrengsten uit investeringsfraude teruggehaald en de eigendomstitel gezuiverd via civiele verbeurdverklaring. De Verenigde Staten zullen nu beginnen met het proces om de slachtoffers van wie deze fondsen zijn gestolen, uit te nodigen om petities in te dienen om de fondsen aan hen terug te geven.
De aankondiging kwam nadat de Amerikaanse districtsrechter Rossie D. Alston Jr. een schikking goedkeurde tussen de VS en een buitenlandse bank waar de fondsen waren gestald.
De klacht van het DOJ schetste hoe oplichters vertrouwden op social engineering om het vertrouwen van slachtoffers te winnen voordat ze frauduleuze investeringsmogelijkheden in cryptocurrency presenteerden. “Deze websites waren opgezet om legitieme cryptocurrency-investeringsplatforms na te bootsen, maar leidden de fondsen van slachtoffers naar de daders via meer dan 75 bankrekeningen op naam van brievenbusfirma’s,” zeiden de autoriteiten. Slachtoffers kregen de indruk dat hun investeringen in waarde toenamen, maar in werkelijkheid waren de winsten verzonnen.
Het DOJ merkte op:
De sites vertegenwoordigden ten onrechte aan de slachtoffers dat hun investeringen aanzienlijke winsten maakten. Echter, wanneer slachtoffers probeerden opnames te doen, zouden de daders de slachtoffers dwingen om nog meer geld te sturen door middel van tactieken zoals beweren dat de slachtoffers belastingen verschuldigd waren over hun vermeende winsten.
Na het witwassen van de fondsen door een complexe reeks binnenlandse en internationale transacties, hebben de daders uiteindelijk het geld naar het buitenland overgeboekt. In juni 2023 heeft de Amerikaanse geheime dienst fondsen in beslag genomen van een buitenlandse bankrekening, wat de DOJ ertoe bracht een civiele verbeurdverklaring in te dienen. Na een claim van de buitenlandse bank werd een schikking bereikt, wat resulteerde in $7 miljoen die werd verbeurd ten gunste van de Verenigde Staten.
