FBI waarschuwt voor meedogenloze crypto-herstelzwendel die slachtoffers twee keer treft

FBI Waarschuwt Voor Nep-Crypto Advocaten Die Misbruik Maken van Verdriet, Vertrouwen en Lege Portemonnees

Het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI) heeft op 13 augustus 2025 een nieuwe openbare waarschuwing uitgegeven waarin een toename van frauduleuze schema’s wordt benadrukt, waarbij advocatenkantoren worden geïmiteerd die beweren gestolen cryptocurrency te herstellen. Het bijgewerkte bulletin bouwt voort op een eerdere advies (I-062424-PSA) door de lijst met rode vlaggen en preventieve stappen voor individuen die in contact kunnen zijn met deze fictieve juridische entiteiten uit te breiden. Zoals het bureau verduidelijkte: “Dit bijgewerkte advies biedt aanvullende rode vlag-indicatoren en due diligence-maatregelen om slachtoffers te helpen die in contact zijn geweest met fictieve advocatenkantoren die deze frauduleuze activiteit uitvoeren.”

In tegenstelling tot de eerdere versie, gaat de herziene waarschuwing dieper in op het gedragspatroon van oplichters, waarbij de nadruk ligt op hoe ze de kwetsbaarheden van slachtoffers benutten na een eerste verlies. De FBI beklemtoonde:

Dit schema combineert een aantal uitbuitingstactieken, waaronder het richten op kwetsbare bevolkingsgroepen, met name ouderen; het uitbuiten van de emotionele staat van slachtoffers en hun financiële behoefte om middelen terug te krijgen van een eerdere zwendel; en het geven van een gevoel van veiligheid en beveiliging door zich voor te doen als of zich ten onrechte te associëren met meerdere overheidsinstanties.

Daders imiteren niet alleen gerenommeerde advocaten en advocatenkantoren, maar verzinnen ook complete overheidslichamen—zoals de zogenaamde International Financial Trading Commission—om geloofwaardigheid op te bouwen en druk uit te oefenen op slachtoffers om nieuwe betalingen over te maken, vaak in cryptocurrency of cadeaubonnen.

Als reactie roept de FBI burgers op om een “Zero Trust”-benadering aan te nemen, waarbij ze de credentials grondig verifiëren en elke ongevraagde juridische benadering vermijden. Functionarissen raden aan om een notariële identificatie te vragen, videoverificatie uit te voeren en elke communicatie die betalingen via derden aanstuurt te weigeren. Hoewel dit advies de manipulerende aard van deze schema’s benadrukt, zijn sommigen in de crypto-ruimte van mening dat legitieme herstelservices die blockchain-analyse gebruiken wel degelijk bestaan, en waarschuwen ze dat overdreven voorzichtigheid de toegang tot echte oplossingen kan onderdrukken.