FBI Kraak $290M Crypto Scam—Trade Coin Club Blootgelegd

Wereldwijde Crypto-fraudeur komt voor de Amerikaanse rechter—Binnenin het $290 miljoen Bitcoin-schema

Een Braziliaanse staatsburger is vanuit Zwitserland uitgeleverd aan de Verenigde Staten om te worden aangeklaagd in verband met een cryptocurrency-fraudeschema van $290 miljoen, kondigde het U.S. Attorney’s Office voor het Western District van Washington op 21 februari aan. Douver T. Braga, 48, verscheen in de U.S. District Court in Seattle, waar hij onschuldig pleitte tegen een 13-delige aanklacht die onder andere draadfraude en samenzwering omvat.

Aanklagers beweren dat Braga een bitcoin-investeringszwendel heeft georganiseerd onder het mom van Trade Coin Club (TCC), die hoge rendementen beloofde via een geavanceerd handelsalgoritme, maar in werkelijkheid een Ponzi-schema was. Een grand jury heeft hem in oktober 2022 aangeklaagd, en zijn arrestatie in Zwitserland leidde tot zijn uitlevering. Zijn proces staat gepland voor 28 april 2025 voor rechter Tana Lin. De aankondiging luidt:

Braga reisde de wereld rond om TCC te promoten: in Thailand in maart 2017, in Nigeria en Macau in mei 2017. TCC werd gepromoot op sociale media en in video’s. Op verschillende evenementen beweerde Braga dat TCC wel 126.000 leden had in 231 verschillende landen.

Volgens gerechtelijke documenten promootten Braga en zijn medeplichtigen TCC als een cryptocurrency-handelsplatform, waardoor investeerders werden misleid te geloven dat ze konden profiteren van de fluctuerende waarde van bitcoin. Investeerders werden ook aangemoedigd om anderen bij het schema te betrekken. Ondanks claims van een hightech handelssysteem, vond er geen daadwerkelijke handelsactiviteit plaats op het platform, en vroege investeerders ontvingen betalingen uit de inleg van latere deelnemers.

Braga zou naar verluidt ten minste $50 miljoen aan bitcoin hebben verduisterd tussen 2016 en 2019. Begin 2018 ondervonden investeerders moeilijkheden bij het verkrijgen van toegang tot hun fondsen, en TCC stopte uiteindelijk met operaties in de VS. Autoriteiten beweren dat Braga zijn inkomen aanzienlijk onderrapporteerde aan de IRS terwijl hij tientallen miljoenen dollars in bitcoin ontving.

Federale onderzoekers, waaronder de FBI en de IRS Criminal Investigation, hebben jaren besteed aan het ontrafelen van het schema. Waarnemend U.S. Attorney Teal Luthy Miller merkte op:

Braga leidde naar verluidt een frauduleus schema dat al meer dan een eeuw teruggaat, maar hij update zijn ‘Ponzi’-schema met het nieuwste van het nieuwste: bitcoin.

Special Agent in Charge W. Mike Herrington van het FBI-veld kantoor in Seattle voegde eraan toe dat Braga “miljoenen dollars heeft afgezonderd voor persoonlijk gebruik.” Braga kan tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen als hij wordt veroordeeld. Het Office of International Affairs van het U.S. Department of Justice speelde een rol in het veiligstellen van zijn uitlevering.