Deze historische inbeslagname maakt deel uit van een actie tegen een internationale hackersgroep die het gemunt had op internationale bedrijven en particulieren in Europa en de VS. ARMA benadrukte dat dit de eerste keer was dat het cryptovaluta ontving om in zijn eigen crypto-wallet te beheren.
Een juridische mijlpaal: het Oekraïense bureau voor vermogensterugvordering neemt de in beslag genomen cryptovaluta rechtstreeks in bewaring
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- ARMA heeft 8,3 miljoen dollar aan USDT in beslag genomen van een hackersgroep, waarmee de regelgeving voor het beheer van digitale activa door de overheid is bijgewerkt.
- De aanvallen van de groep veroorzaakten meer dan 100 miljoen dollar aan schade, wat aanleiding gaf tot strengere wereldwijde crypto-tracking op cybermarkten.
- Volgens berichten zou Oekraïne 46.000 BTC in bezit hebben, maar rapporten van ARMA bevestigen dat er geen grote inbeslagnames zijn geweest.
De Oekraïense ARMA ontvangt voor het eerst cryptovaluta in bewaring
Internationale inlichtingen- en wetshandhavingsinstanties voeren momenteel nieuwe bewaarprotocollen voor digitale activa in, vooral omdat deze steeds vaker door criminele groeperingen worden gebruikt.
Op 27 juni meldde het Asset Recovery and Management Agency van Oekraïne (ARMA) – een organisatie die activa opspoort, traceert en veiligstelt die in strafrechtelijke procedures in beslag kunnen worden genomen – dat het de eerste concrete zaak had afgehandeld waarin in beslag genomen digitale activa naar zijn eigen wallet werden overgedragen.
De inbeslagname van 8,3 miljoen dollar aan USDT volgt op een operatie tegen een internationale hackersgroep die zich richtte op personen en bedrijven in Europa en de VS via grootschalige cyberaanvallen, hun slachtoffers afperste en de verkregen gelden witwaste door onroerend goed en digitale activa te verwerven. De totale schade die door deze groep is aangericht, wordt geschat op meer dan 100 miljoen dollar, waarvan tot nu toe slechts 11,3 miljoen dollar is teruggevorderd.
ARMA benadrukte dat deze stap het gevolg was van de gecoördineerde inspanningen van het Staatsbureau voor Onderzoek en het Openbaar Ministerie. „Het snelle optreden van de wetshandhavingsinstanties zorgde ervoor dat de activa in beslag konden worden genomen en dat de rechterlijke uitspraak om ze onder staatsbeheer te plaatsen, ten uitvoer kon worden gebracht”, benadrukte het bureau.
ARMA benadrukte het belang van deze transactie en stelde dat deze bevestigt dat het agentschap klaar is om in zijn activiteiten met nieuwe activa te werken.
"De overdracht van crypto-activa aan het beheer van ARMA toont aan dat het staatssysteem voor het beheer van in beslag genomen activa zich ontwikkelt in lijn met de uitdagingen van deze tijd. Als criminelen digitale middelen gebruiken om illegale opbrengsten te verbergen, moet de staat ook bereid zijn om dergelijke activa effectief te beheren, waarbij het behoud ervan en de tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken worden gewaarborgd", concludeerde het agentschap.
Hoewel sommige berichten aangeven dat Oekraïne 46.000 BTC in bewaring heeft, bevestigen de verklaringen van ARMA dat het land geen aanzienlijke hoeveelheden BTC of enige andere cryptovaluta heeft ontvangen uit inbeslagnames van criminelen.
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
