DOJ neemt $7,74 miljoen aan crypto in beslag die gekoppeld is aan Noord-Koreaanse technische ring

DOJ Richt Zich op Noord-Korea’s Crypto-Witwasnetwerk met Vermogensbeslag

Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) kondigde op 5 juni aan dat het een civiele beslaglegging heeft ingediend om meer dan $7,74 miljoen aan cryptocurrency terug te vorderen die naar verluidt via een ingewikkeld wereldwijd plan naar Noord-Korea was gesluisd.

Aanklagers zeggen dat de fondsen zijn gegenereerd door Noord-Koreaanse IT-werknemers die heimelijk werk kregen bij bedrijven—veelal gevestigd in de Verenigde Staten—door hun identiteiten en locaties verkeerd voor te stellen. Deze werknemers, die opereerden vanuit landen zoals China en Rusland, gebruikten frauduleuze documenten om op afstand te kunnen werken en ontvingen voornamelijk compensatie in digitale activa zoals USDC en USDT. Het Ministerie van Justitie verklaarde:

Terwijl de Noord-Koreanen probeerden die illegaal verkregen winst wit te wassen, was de Amerikaanse overheid in staat om meer dan $7,74 miljoen, gekoppeld aan het plan, te bevriezen en in beslag te nemen.

De IT-operaties maakten naar verluidt gebruik van verschillende tactieken om de bron en bestemming van de crypto-activa te verbergen. Deze omvatten fictieve online persoonlijkheden, gespreide transacties, cross-chain transfers, token swaps, aankopen van NFT’s en Amerikaanse online accounts om een laag van legitimiteit toe te voegen. Uiteindelijk beweren aanklagers dat de fondsen terug naar Noord-Korea werden geleid, onder andere via kanalen met betrokkenheid van Sim Hyon Sop, een ambtenaar van de Foreign Trade Bank, en Kim Sang Man, CEO van de Chinyong organisatie, die verbonden is met het Noord-Koreaanse Ministerie van Defensie.

“Deze beslagleggingsactie benadrukt opnieuw de exploitatie door de Noord-Koreaanse regering van het cryptocurrency-ecosysteem om zijn illegale prioriteiten te financieren,” verklaarde Matthew R. Galeotti, hoofd van de Strafafdeling van het DOJ. Sue J. Bai, leider van de National Security Division, merkte op:

Noord-Korea maakt al jaren gebruik van wereldwijde remote IT-contracting en cryptocurrency-ecosystemen om Amerikaanse sancties te omzeilen en zijn wapenprogramma’s te financieren.

Ze vervolgde: “De miljoenen-dollar beslagleggingsactie van vandaag weerspiegelt de strategische focus van het ministerie op het verstoren van deze illegale inkomstenregelingen. We zullen doorgaan met het gebruik van elk wettelijk instrument dat beschikbaar is om de financiële levenslijnen die de DPRK ondersteunen en haar destabiliserende agenda in stand houden, af te snijden.”