Het DOJ heeft crypto in beslag genomen die aan Hamas gekoppeld is, waarbij $1,5 miljoen is getraceerd via wereldwijde wallets en versleutelde chats als onderdeel van een hardhandig optreden tegen terreurfinanciering via cryptocurrency.
DOJ Neemt $200K in Crypto in Beslag Gelinkt aan Hamas—17 Portemonnees Opgerold
Dit artikel is meer dan een jaar geleden gepubliceerd. Sommige informatie is mogelijk niet meer actueel.
GESCHREVEN DOOR
DELEN
DOJ Neemt Crypto In Beslag Geassocieerd Met Hamas Met $1,5M Spoor Over Wereldwijde Wallets
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) kondigde op 27 maart aan dat het een internationale terroristische financieringsoperatie had verstoord door digitale activa in beslag te nemen die bedoeld waren om Hamas te bevoordelen. Functionarissen zeiden:
De door de rechtbank goedgekeurde inbeslagname onderschept cryptocurrency ter waarde van ongeveer $200.000 die bedoeld is om de terroristische activiteiten van Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (Hamas) te ondersteunen.
Volgens onderzoekers waren de in beslag genomen fondsen getraceerd naar een netwerk van crypto-wallets en witwasoperaties die sinds oktober 2024 meer dan $1,5 miljoen in cryptocurrency hadden verplaatst.
De Amerikaanse aanklager voor het District van Columbia, Edward R. Martin Jr., verklaarde: “Deze inbeslagnames tonen aan dat dit kantoor hoog en laag zal zoeken naar elke cent geld die naar de financiering van Hamas gaat, waar het ook wordt gevonden en in welke vorm van valuta dan ook.” Hij voegde daaraan toe: “Hamas is verantwoordelijk voor de dood van vele Amerikaanse en Israëlische burgers, en we zullen niets onverlet laten om hun campagne van terreur en moord te stoppen.”
Autoriteiten zeiden dat de fondsenwervingspoging werd gefaciliteerd via versleutelde online communicatie. “Een groepschat die beweert geassocieerd te zijn met Hamas op een versleutelde communicatieplatform bood Hamas-ondersteuners wereldwijd een wisselende set van minstens 17 cryptocurrency-adressen,” detailleerde het DOJ. Die adressen dienden als donatiepunten en werden naar een gecentraliseerde wallet geleid, voordat ze werden witgewassen via over-the-counter brokers en cryptocurrency-uitwisselingen.
Federale autoriteiten gaven specifieke inbeslagnamedetails vrij, bevestigend:
Onder de in beslag genomen activa waren cryptocurrency-adressen ter waarde van ongeveer $89.900 en drie extra accounts met cryptocurrency ter waarde van ongeveer $111.500.
“Deze accounts waren geregistreerd op naam van Palestijnse individuen die in Turkije en elders wonen,” merkte het DOJ op, eraan toevoegend dat het onderzoek nog steeds aan de gang is.
