DEA-veteraan beschuldigd van verraad, witwassen van drugsgelden van het kartel via crypto

Aanklachten van Financiële en Materiële Ondersteuning

Een voormalige senior agent van de Drug Enforcement Administration (DEA) die ooit toezicht hield op de financiële operaties van het agentschap is aangeklaagd voor samenzwering om miljoenen dollars aan drugsopbrengsten wit te wassen voor het Jalisco New Generation Kartel (CJNG) in Mexico, volgens federale aanklagers in Manhattan.

Paul Campo, die 25 jaar bij de DEA diende en opklom tot plaatsvervangend hoofd van het Bureau voor Financiële Operaties, wordt beschuldigd van het witwassen van $750.000 aan kartelgeld door dit om te zetten in cryptocurrency en akkoord te gaan om nog eens $12 miljoen wit te wassen. Aanklagers zeggen dat Campo ook een betaling voor 220 kilogram cocaïne heeft gefaciliteerd, ter waarde van ongeveer $5 miljoen, terwijl hij zijn eerdere ervaring in de wetshandhaving opschepte.

Campo, samen met medebeklaagde Robert Sensi, zou eind 2024 hebben ontmoet met een vertrouwelijke bron die zich voordeed als een CJNG-medewerker. De aanklacht beschrijft hoe de twee mannen aanboden kartelgeld via vastgoedinvesteringen te kanaliseren, adviseerden over de productie van fentanyl en zelfs onderzoek deden naar de aanschaf van militaire wapens en drones voor het kartel.

“Zoals beweerd, hebben Paul Campo en Robert Sensi samengespannen om CJNG te helpen, een van de meest beruchte Mexicaanse kartels die verantwoordelijk is voor talloze doden door geweld en drugshandel in de Verenigde Staten en Mexico,” zei de Amerikaanse advocaat Jay Clayton. “Door deel te nemen aan dit complot, verraadde Campo de missie die hij toevertrouwd kreeg voor zijn 25-jarige carrière bij de DEA. Het CJNG is een gewelddadige en corruptieve criminele onderneming die New Yorkers kapot willen zien.”

DEA Administrator Terrance C. Cole benadrukte de ernst van de aanklachten: “De aanklacht tegen voormalig Special Agent Paul Campo zendt een krachtige boodschap: degenen die het publieke vertrouwen verraden—verleden of heden—zullen tot de volle omvang van de wet worden berecht. We zullen niet de andere kant op kijken, simpelweg omdat iemand ooit dit insigne droeg. Er is geen tolerantie en geen excuus voor dit soort verraad.”

Aanklachten en Eerdere Carrière

Campo’s carrière omvatte spraakmakende opdrachten in New York, Rome en Milaan, evenals leiderschapsrollen in de congreskwesties en financiële operaties van de DEA. Hij vertegenwoordigde het agentschap voor het Congres, het Ministerie van Financiën, en internationale organisaties zoals Interpol en de Financial Action Taskforce (FATF).

Nu zeggen de aanklagers dat dezelfde expertise die hij vroeger gebruikte om witwassen van geld te bestrijden nu is aangewend voor het helpen van een van ‘s werelds gewelddadigste kartels. Campo wordt beschuldigd van narco-terrorisme samenzwering, samenzwering om drugs te distribueren, samenzwering om materiële ondersteuning te bieden aan een terroristische organisatie, en samenzwering om witwassen te plegen.

Als hij wordt veroordeeld, kan Campo tientallen jaren gevangenisstraf krijgen.

FAQ ❓

• Wie is Paul Campo? Een voormalige DEA-ambtenaar die toezicht hield op financiële operaties en later een adviesbureau runde.
• Welke aanklachten worden tegen hem ingediend? Campo is aangeklaagd voor narco-terrorisme, drugshandel, materiële ondersteuning aan een kartel en witwassen van geld.
• Welk kartel was erbij betrokken? Aanklagers zeggen dat Campo samenspande met Mexico’s CJNG, een gewelddadig kartel dat actief is in de VS en daarbuiten.
• Wat is de mondiale impact? Autoriteiten waarschuwen dat de zaak de risico’s van grensoverschrijdende kartelfinanciering benadrukt en de noodzaak van sterkere toezicht wereldwijd.