Het kantoor van de Amerikaanse procureur voor het westelijke district van Washington heeft een record gevestigd in strafrechtelijke terugvorderingen, grotendeels gedreven door Binance’s schikking.
De miljardenschikking van Binance voedt recordherstel van strafrechtelijke middelen van het DOJ
Dit artikel is meer dan een jaar geleden gepubliceerd. Sommige informatie is mogelijk niet meer actueel.
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Binance’s Miljarden Stuwen Amerikaans Procureur-Kantoor naar Record Strafrechtelijke Terugvorderingen
Het kantoor van de Amerikaanse procureur voor het westelijke district van Washington kondigde op 12 februari aan dat het een recordbrekende $1,5 miljard heeft verzameld in strafrechtelijke handelingen voor het fiscale jaar 2024, waarbij het grootste deel afkomstig is van een schikking met cryptocurrency-uitwisseling Binance. De kantoren van de Amerikaanse procureur opereren onder het Ministerie van Justitie (DOJ). “Criminele betaling door crypto-uitwisseling Binance voor het ontbreken van witwasbeschermingen stuwt de verzamelingen naar een nieuw record,” verklaarde het kantoor van de procureur.
Binance, ‘s werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling, bekende schuld voor het niet registreren als een geldtransactiekantoor, het opzettelijk schenden van de Bank Secrecy Act en het veroorzaken van schendingen van Amerikaanse sancties. De betaling was onderdeel van een bredere $4,3 miljard strafrechtelijke boete en verbeurdverklaringsovereenkomst, een van de grootste handhavingsacties ooit tegen een crypto bedrijf. Amerikaanse procureur Tessa M. Gorman benadrukte het belang van de schikking en verklaarde:
Die $1,5 miljard die via ons kantoor binnenkomt, maakt deel uit van de $4,3 miljard strafrechtelijke boete en verbeurdverklaring. Het is een record in het westelijke district van Washington.
De zaak benadrukte de bezorgdheid over de naleving van Binance met Amerikaanse financiële regelgeving en markeerde een keerpunt in federale inspanningen om cryptocurrency-bedrijven verantwoordelijk te houden voor nalevingsschendingen.
Hoewel de boete van Binance bijna het gehele bedrag van de strafrechtelijke handelingen vertegenwoordigde, heeft het DOJ ook extra terugvorderingen veiliggesteld uit andere financiële misdrijven. Deze omvatten belastingfraudezaken en verbeurdverklaringen van bezittingen, maar de zaak van Binance was verreweg de belangrijkste bijdrage aan de recordinzamelingen.
Deze week hebben de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en Binance gezamenlijk verzocht om een pauze van 60 dagen in hun lopende juridische strijd, daarbij verwijzend naar de potentiële impact van de nieuw opgerichte crypto-taakgroep van de SEC. Deze stap weerspiegelt een verschuiving naar een meer crypto-vriendelijke regelgevende aanpak onder SEC waarnemend voorzitter Mark Uyeda, die de taakgroep lanceerde om de relatie van de instantie met de cryptosector te verbeteren. De SEC had eerder een rechtszaak aangespannen tegen Binance wegens vermeende schendingen van de Amerikaanse effectenwetten. Deze pauze zou bredere veranderingen kunnen signaleren in de acties van de SEC tegen crypto-uitwisselingen, wat mogelijk zou kunnen leiden tot afwijzingen of gunstige schikkingen voor beklaagden.
