De CEO van de Poolse cryptobeurs Zondacrypto vlucht naar Israël nu het onderzoek naar fraude ter waarde van 97 miljoen dollar zich verdiept

Belangrijkste punten:

• Pools openbaar ministerie start fraudeonderzoek naar Zondacrypto, waarbij verliezen van minstens 350 miljoen PLN ($97 miljoen) zijn vastgesteld die tot 30.000 gebruikers treffen.
• CEO Przemysław Kral bevindt zich naar verluidt in Israël, waar zijn staatsburgerschap uitlevering zou kunnen verhinderen, aangezien Israël zijn eigen burgers niet uitlevert.
• In zijn laatste openbare mededeling bevestigde Kral dat er 4.500 BTC in een ontoegankelijke cold wallet zat, voordat hij het zwijgen oplegde.

Een zwart gat van 97 miljoen dollar en een CEO die onbereikbaar is

Zondacrypto behoorde tot de grootste cryptocurrency-beurzen van Polen, voordat een reeks onthullingen diepe reserve- en bestuursproblemen bij het platform aan het licht bracht.

In zijn laatste gedocumenteerde openbare mededeling bevestigde Kral dat een cold wallet met 4.500 BTC ontoegankelijk was geworden. Sindsdien heeft hij geen openbare verklaring meer afgegeven, en berichten van het Poolse mediakanaal Onet geven aan dat Kral zich al ongeveer een week in Israël bevindt. Poolse autoriteiten hebben bevestigd dat hij de Israëlische nationaliteit bezit, een factor die elke poging tot uitlevering aanzienlijk bemoeilijkt.

Polen heeft geen bewezen staat van dienst wat betreft de uitlevering van personen uit Israël. Wat nog belangrijker is, is dat Israël volgens de Israëlische wetgeving geen eigen burgers uitlevert. De Poolse vice-minister van Binnenlandse Zaken, Czesław Mróczek, erkende deze complicatie direct en verklaarde publiekelijk dat Polen geen ervaring heeft met het afhandelen van dit soort uitleveringsverzoeken.

De omvang van de potentiële schade is aanzienlijk

Aanklagers hebben een verlies van ten minste 350 miljoen Poolse zloty vastgesteld, wat overeenkomt met ongeveer 100 miljoen dollar. Ook de Poolse premier Donald Tusk heeft bevestigd dat mogelijk tot 30.000 gebruikers van Zondacrypto zijn getroffen, waarbij hij de zaak vergeleek met grote financiële schandalen uit het verleden van Polen.

Naarmate het onderzoek vordert, zijn honderden potentiële slachtoffers geïdentificeerd, waarbij de ontoegankelijkheid van de bitcoin cold wallet centraal blijft staan in het onderzoek. Er is geen officiële tijdlijn verstrekt over wanneer of of gebruikers toegang zullen krijgen tot hun geld.

Zondacrypto heeft sinds zijn laatste bekende verklaring geen openbare mededelingen gedaan over het strafrechtelijk onderzoek of het gemelde vertrek van Kral.

De ineenstorting volgt een patroon dat ook bij andere faillissementen van beurzen te zien is, waarbij, zodra tekorten in de reserves aan het licht komen, leidinggevenden onbereikbaar worden en gebruikers in verschillende rechtsgebieden slechts beperkte juridische mogelijkheden hebben (zoals te zien was in de nasleep van de ineenstorting van FTX). De Poolse autoriteiten hebben niet bevestigd of er een internationaal arrestatiebevel of een rode notitie van Interpol is uitgevaardigd, waardoor de status van de handhavingsinspanningen onduidelijk blijft.