De Amerikaanse openbare aanklager in Connecticut legt beslag op 600.000 dollar aan Tether die verband houdt met een phishing-brief van Ledger

Slachtoffer van crypto-phishing in Connecticut krijgt geld terug

Lokale media meldden dat het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het district Connecticut, in samenwerking met de New Haven-afdeling van de FBI en de staatspolitie van Connecticut, in januari 2026 een civiele vordering tot verbeurdverklaring had ingediend tegen de in beslag genomen gelden. Op 31 maart 2026 vaardigde de Amerikaanse districtsrechtbank een vonnis tot verbeurdverklaring uit, waarbij de USDT werd overgedragen aan de Amerikaanse overheid.

Het slachtoffer, in de gerechtelijke documenten alleen aangeduid als T.M., ontving in september 2025 een ongevraagde brief op zijn thuisadres. De brief leek afkomstig te zijn van "Ledger Security and Compliance" en droeg de ontvanger op een verplichte veiligheidscontrole van zijn Ledger-hardwareportemonnee uit te voeren.

T.M. volgde de instructies in de brief op, waardoor de oplichters toegang kregen tot de herstelzin van de wallet en controle over het geld. Onderzoekers traceerden de gestolen activa met behulp van blockchain-analyse. De oplichters hadden het geld via meerdere tussenliggende wallets verplaatst en omgezet in USDT, een stablecoin die gekoppeld is aan de Amerikaanse dollar, in een poging het spoor te verdoezelen.

Blockchain-gegevens zijn openbaar en dankzij de transparante transactiegeschiedenis konden wetshandhavers het geld volgen en tegoeden van meer dan 600.000 dollar identificeren. In de vordering tot verbeurdverklaring, ingediend als zaak 3:26-cv-28 in het district Connecticut, werd gesteld dat de USDT de opbrengst van telegraaffraude vormde en verband hield met witwaspraktijken.

Dankzij civiele verbeurdverklaring konden openbare aanklagers optreden zonder de daders, die vermoedelijk in het buitenland verblijven, te identificeren of strafrechtelijk te vervolgen. Interim-officier van justitie David X. Sullivan verklaarde dat criminelen er niet op mogen rekenen dat ze gestolen opbrengsten kunnen behouden. P.J. O'Brien, de verantwoordelijke speciale agent van de FBI, prees de gezamenlijke inspanningen van federale en staatsonderzoekers bij het opsporen en veiligstellen van de fondsen.

De teruggevonden USDT zal via het vermogensbeheerproces van het ministerie van Justitie, onder toezicht van de afdeling Witwassen en Terugvordering van Vermogensbestanddelen, aan T.M. worden teruggegeven. De phishingtactiek via de fysieke post die tegen T.M. werd gebruikt, richt zich al sinds ten minste 2021 op klanten van Ledger.

Oplichters hebben namen en huisadressen verkregen via het datalek in de klantendatabase van Ledger in 2020 en hebben die informatie gebruikt om professioneel ogende brieven te versturen. In de brieven wordt de ontvangers doorgaans gevraagd hun herstelzin van 24 woorden in te voeren op een valse website of een QR-code te scannen die naar een kwaadaardige pagina leidt.

Ledger heeft klanten herhaaldelijk gewaarschuwd dat het geen ongevraagde post verstuurt waarin om seed-zinnen of veiligheidsverificatie wordt gevraagd. Elke brief of communicatie waarin om een herstelzin wordt gevraagd, is een oplichting.

Deze zaak laat zien hoe federale instanties blockchain-analyse toepassen om activa terug te vorderen in gevallen van cryptovalutafraude. De medewerking van Tether bij het bevriezen en overmaken van in beslag genomen USDT naar door de overheid gecontroleerde wallets speelde een rol bij het voltooien van de terugvordering.

Veelgestelde vragen 🔎

• Wat was de Ledger-phishingzwendel in Connecticut? Een oplichter stuurde een valse brief van "Ledger Security and Compliance" naar een inwoner van Connecticut, waardoor deze werd misleid om de herstelzin van zijn portemonnee prijs te geven en ongeveer $ 234.000 aan cryptovaluta te verliezen.
• Hoe heeft de FBI de gestolen Tether teruggevonden? Agenten gebruikten blockchain-analyse om de gestolen gelden via meerdere wallets te traceren, waarbij ze meer dan $ 600.000 aan USDT lokaliseerden waarin de oplichters de activa hadden omgezet.
• Wat is civiele verbeurdverklaring in een cryptovaluta-zaak? Civiele verbeurdverklaring stelt federale aanklagers in staat om activa die verband houden met criminele activiteiten in beslag te nemen zonder een strafrechtelijke veroordeling, wat nuttig is wanneer verdachten niet geïdentificeerd zijn of zich in het buitenland bevinden.
• Hoe kunnen Ledger-gebruikers zichzelf beschermen tegen phishing via e-mail? Ledger verstuurt nooit ongevraagde e-mails waarin om seed phrases of veiligheidsverificatie wordt gevraagd, dus dergelijke e-mails moeten als oplichting worden beschouwd en gemeld worden bij de FBI via ic3.gov.