Cryptofraude ter waarde van 45 miljoen dollar in kaart gebracht: Operatie Atlantic identificeert slachtoffers in de VS, het VK en Canada

Belangrijkste punten:

• De operatie Atlantic van de NCA heeft meer dan 12 miljoen dollar aan criminele crypto-opbrengsten bevroren en 20.000 slachtoffers in drie landen geïdentificeerd.
• Wereldwijd werd in totaal meer dan 45 miljoen dollar aan cryptovalutafraude in kaart gebracht, wat aangeeft hoe wijdverbreid phishing is geworden.
• De NCA en haar partners zullen de inlichtingen uit Operatie Atlantic blijven analyseren om verdachten op te sporen en meer slachtoffers te ondersteunen.

Operatie Atlantic: NCA pakt approval phishing-zwendel aan en bevriest meer dan 12 miljoen dollar

De actie, die een week duurde en Operation Atlantic heette, werd gezamenlijk georganiseerd door de NCA, de Amerikaanse geheime dienst, de provinciale politie van Ontario en de Ontario Securities Commission. De operatie richtte zich op een fraudemethode die bekend staat als 'approval phishing', waarbij criminelen slachtoffers misleiden om toegang tot hun wallet te verlenen via valse investeringsplatforms.

Slachtoffers worden doorgaans gelokt door wat legitieme investeringsmogelijkheden in cryptovaluta lijken te zijn. Zodra ze een transactie goedkeuren, krijgen criminelen directe controle over hun digitale portemonnees en halen ze het geld eruit.

Er werden meer dan 20.000 slachtoffers geïdentificeerd in het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten. Onderzoekers hebben ook meer dan 45 miljoen dollar aan cryptovaluta in kaart gebracht die wereldwijd via frauduleuze praktijken is gestolen.

Een Brits slachtoffer dat tijdens de operatie werd geïdentificeerd, zou naar schatting meer dan 52.000 pond aan de zwendel hebben verloren.

NCA: 'We weten dat fraudeurs wereldwijd opereren'

De NCA ontving de deelnemende instanties in haar hoofdkantoor in Londen. Dankzij het in realtime delen van inlichtingen konden onderzoekers en partners uit de particuliere sector illegale transacties traceren en slachtoffers signaleren terwijl het geld nog terug te vorderen was.

De City of London Police, de Financial Conduct Authority (FCA) en andere internationale wetshandhavingsinstanties sloten zich aan bij de operatie, samen met partners uit de particuliere sector.

Miles Bonfield, adjunct-directeur Onderzoek bij de NCA, zei dat de operatie aantoonde wat er mogelijk is wanneer internationale instanties en de particuliere sector zij aan zij werken. Hij zei dat de actie hielp bij het beschermen van duizenden slachtoffers in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten en dat criminelen werden tegengehouden voordat er nog meer geld kon worden verplaatst.

"We weten dat fraudeurs wereldwijd opereren en samen met onze internationale partners zal de NCA hen ook wereldwijd aanpakken, waar ze zich ook bevinden," zei Bonfield.

De publiek-private samenwerking zal naar verwachting een centraal onderdeel worden van de vorige maand aangekondigde Fraudestrategie van de Britse regering. Die strategie is bedoeld om gegevens, kennis en expertise uit de sector en wetshandhaving te koppelen, zodat er eerder kan worden ingegrepen in lopende fraudezaken.

De NCA en haar partners benadrukten dat ze de inlichtingen die tijdens Operatie Atlantic zijn verzameld, zullen blijven analyseren om geïdentificeerde slachtoffers te ondersteunen en strafzaken op te bouwen.

Approval-phishing is de afgelopen jaren een van de effectievere middelen geworden die door crypto-oplichters worden gebruikt. Slachtoffers realiseren zich vaak niet dat ze de toegang tot hun wallet hebben overgedragen, totdat het geld al verdwenen is.