Een podcaster die crypto-oplichter werd, heeft investeerders voor $2 miljoen opgelicht, door gebruik te maken van nepbedrijven en popcultuurreferenties voordat hij verdween—tot een arrestatie in Vegas zijn lot bezegelde.
Crypto Podcaster Gearresteerd in Vegas na $2M Scam—Een Vluchteling's Laatste Gok
Dit artikel is meer dan een jaar geleden gepubliceerd. Sommige informatie is mogelijk niet meer actueel.
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Van Podcastfaam naar Gevangenis: Hoe Investeerders Jarenlang Werden Misleid
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) kondigde op 14 maart aan dat de podcaster uit Brooklyn en cryptovaluta-persoonlijkheid Thomas John Sfraga, ook bekend als “T.J. Stone,” is veroordeeld tot 45 maanden gevangenisstraf voor draadfraude. De Amerikaanse districtsrechter Frederic Block velde het vonnis in de federale rechtbank in Brooklyn en beval Sfraga ook om $1.337.700 te verbeurdverklaren, waarbij de restitutie later zal worden bepaald. Sfraga, die in mei 2024 schuldig pleitte, heeft vastgoed- en cryptovaluta-investeerders voor meer dan $2 miljoen opgelicht via frauduleuze schema’s, waaronder een bedrijf dat vernoemd is naar een fictief bedrijf uit de televisieshow Seinfeld.
Volgens gerechtelijke documenten heeft Sfraga zich tussen 2016 en 2022 voorgedaan als een succesvolle ondernemer en eigenaar van bedrijven zoals Build Strong Homes LLC en Vandelay Contracting Corp., een naam die verwijst naar “Vandelay Industries” uit Seinfeld. Aanklagers verklaarden:
Sfraga presenteerde zichzelf als ‘T.J. Stone,’ een seriële ondernemer met ervaring in vastgoedontwikkeling, mediarelaties, podcasting en cryptovaluta, waaronder het optreden als ceremoniemeester op veel cryptocurrency-evenementen in New York.
De autoriteiten onthulden dat hij minstens 17 slachtoffers in Brooklyn, Staten Island en Long Island had misleid om te investeren in frauduleuze ondernemingen, waaronder nep-vastgoeddeals en een niet-bestaand digitaal activa-schema.
Een slachtoffer was ervan overtuigd om Sfraga $100.000 te lenen voor een bouwproject dat nooit heeft bestaan. Een ander werd erin geluisd om geld te plaatsen in een nepinvestering in crypto, zoals de aanklagers uitlegden: “Op nog een andere gelegenheid overtuigde Sfraga een slachtoffer om te investeren in een fictieve cryptovaluta ‘virtuele portemonnee.’” In plaats van het geld te investeren, besteedde hij het aan persoonlijke uitgaven en om eerdere slachtoffers af te betalen. Toen wetshandhavers hem op het spoor kwamen, vluchtte hij naar Arizona onder een valse identiteit, maar werd later gearresteerd in Las Vegas na het niet betalen van een rekening in het Wynn Casino.
Benadrukkend dat de fraude ernstige financiële en emotionele schade veroorzaakte aan degenen die hem vertrouwden, veroordeelde Amerikaanse advocaat John J. Durham de acties van Sfraga:
Sfraga heeft op kille wijze gestolen van vrienden, naaste buren, en de ouders van kinderen die in teams speelden met zijn eigen kinderen, evenals van individuele cryptocurrency-investeerders.
