Crypto-‘Liquiditeitspools’ maskeren Ponzi-schema van $328 miljoen, CEO gearresteerd

$328M Crypto Ponzi-schema blootgelegd: CEO van Goliath Ventures gearresteerd in federale fraudezaak

Federale autoriteiten blijven grootschalige financiële fraudezaken in de Verenigde Staten aanpakken. Het kantoor van de U.S. Attorney voor het Middle District of Florida kondigde op 24 feb. de arrestatie aan van Goliath Ventures-CEO Christopher Alexander Delgado op aanklachten van wire fraud en witwassen, in verband met een vermeend crypto-investeringsschema ter waarde van 328 miljoen dollar.

In de aankondiging staat:

“Delgado’s schema hield in dat slachtoffers werden benaderd om aanzienlijke geldbedragen te investeren onder valse en frauduleuze beloften van maandelijkse rendementen die werden gegenereerd via cryptocurrency-‘liquidity pools.’”

“Slachtoffers werden ertoe bewogen geld aan Goliath te geven via persoonlijke doorverwijzingen, professioneel marketingmateriaal, luxe-evenementen, liefdadigheidssponsoring en enkele maandelijkse betalingen van vermeende rendementen, die allemaal bedoeld waren om Goliaths geloofwaardigheid bij investeerders te vestigen,” merkte het kantoor van de U.S. Attorney voor het Middle District of Florida op. “Op basis van deze valse en frauduleuze verklaringen verkreeg Goliath minstens 328 miljoen dollar van slachtoffer-investeerders.”

Aanklagers beweren dat Delgado, 34, uit Apopka, Goliath Ventures — voorheen bekend als Gen-Z Venture Firm — van januari 2023 tot en met januari 2026 als een Ponzi-schema exploiteerde, waarbij geld van nieuwe investeerders werd gebruikt om de operatie draaiende te houden in plaats van kapitaal in legitieme cryptocurrency-liquidity pools te investeren.

“Hoewel Goliath verklaarde dat het de fondsen van de slachtoffer-investeerders in cryptocurrency-liquidity pools zou plaatsen, werden de fondsen in werkelijkheid voornamelijk gebruikt om vermeende rendementen uit te betalen aan eerdere investeerders, om hoofdsommen terug te betalen aan investeerders die daarom vroegen, en voor Goliaths extravagante zakelijke bijeenkomsten, feestdagenfeesten en luxe reisaccommodaties,” lichtten de autoriteiten verder toe, en voegden eraan toe:

“Met de fondsen van slachtoffer-investeerders kocht Delgado vier woonhuizen, elk met een waarde tussen 1,15 miljoen en 8,5 miljoen dollar … Als hij op alle aanklachten wordt veroordeeld, riskeert Delgado een maximale straf van 30 jaar in de federale gevangenis.”

De zaak werd aangekondigd door United States Attorney Gregory W. Kehoe en wordt onderzocht door de Internal Revenue Service Criminal Investigation en Homeland Security Investigations. Aanklagers benadrukken dat een strafklacht beschuldigingen bevat, en dat de verdachte onschuldig wordt verondersteld tenzij en totdat schuld is bewezen.

FAQ 🧭

• Wat zijn de belangrijkste aanklachten tegen Christopher Alexander Delgado?
  Hij wordt geconfronteerd met federale aanklachten wegens wire fraud en witwassen in verband met een vermeend crypto-investeringsschema.
• Hoeveel geld beweren aanklagers dat er bij investeerders is opgehaald?
  Autoriteiten stellen dat Goliath Ventures minstens 328 miljoen dollar van slachtoffer-investeerders heeft verkregen.
• Waarvoor zouden onderzoekers zeggen dat de investeerdersfondsen zijn gebruikt?
  Aanklagers beweren dat de fondsen werden gebruikt om eerdere investeerders uit te betalen en om luxe eigendommen en evenementen te financieren.
• Wat is de mogelijke straf als Delgado wordt veroordeeld?
  Hij riskeert een maximale gevangenisstraf tot 30 jaar in een federale gevangenis als hij op alle aanklachten wordt veroordeeld.