Crypto-gigant Kucoin pleit schuldig, gedwongen zich terug te trekken uit VS na schikking van $297 miljoen met DOJ

Kucoin Schuldbekentenis: DOJ Onthult Miljarden aan Verdachte Crypto-transacties

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) kondigde maandag aan dat Peken Global Ltd., de op de Seychellen gevestigde exploitant van cryptocurrency-uitwisseling Kucoin, heeft bekend schuldig te zijn aan het exploiteren van een niet-gelicentieerd geldtransmissiebedrijf. Het bedrijf gaf toe niet te hebben voldaan aan de Amerikaanse anti-witwaswetten (AML) en Know Your Customer (KYC)-regels, die bedoeld zijn om criminele activiteiten zoals witwassen en de financiering van terrorisme te voorkomen. Het DOJ onthulde:

In verband met de schuldbekentenis van vandaag stemde Peken ermee in om geldboetes te betalen van in totaal meer dan $297 miljoen.

“Peken stemde er verder mee in dat Kucoin de Amerikaanse markt voor ten minste de komende twee jaar zal verlaten, en dat twee van de oprichters van Kucoin, Chun Gan, a/k/a ‘Michael,’ en Ke Tang, a/k/a ‘Eric,’ die samen met Peken in maart 2024 werden aangeklaagd, geen rol meer zullen spelen in het management of de activiteiten van Kucoin,” aldus het ministerie van Justitie verder.

De Amerikaanse aanklager Danielle Sassoon benadrukte de ernst van Kucoins wangedrag en verklaarde: “Jarenlang vermeed KuCoin het implementeren van vereiste anti-witwasbeleid die waren ontworpen om criminele actoren te identificeren en illegale transacties te voorkomen. Als gevolg daarvan werd KuCoin gebruikt om miljarden dollars aan verdachte transacties te faciliteren en om mogelijk criminele opbrengsten over te dragen, inclusief opbrengsten van darknet-markten, malware, ransomware en frauduleuze schema’s. De schuldbekentenis en boetes van vandaag tonen de kosten van het weigeren om deze wetten te volgen en het toestaan van onwettige activiteiten om door te gaan.”

Na de aankondiging door het DOJ deelde Kucoin op sociale mediaplatform X:

We zijn verheugd aan te kondigen dat Kucoin een schikking heeft bereikt met de Amerikaanse autoriteiten, een belangrijke stap voorwaarts in onze reis. Deze mijlpaal brengt duidelijkheid in onze toekomst en versterkt onze toewijding aan innovatie, naleving en het leveren van waarde aan onze 38M+ gebruikers wereldwijd.

Het bedrijf gaf ook een officiële verklaring uit over de schikking: “Terwijl we regelgevende uitdagingen in de VS oplossen, willen we onze wereldwijde gebruikers geruststellen dat onze activiteiten in andere niet-restrictieve markten volledig onaangetast blijven. Kucoin blijft wereldwijd veilige en innovatieve diensten leveren, wat onze toewijding weerspiegelt om te groeien als een toonaangevende cryptocurrency-uitwisseling.”

Ondanks dat het sinds de lancering in 2017 miljoenen Amerikaanse klanten heeft verworven, benadrukte het DOJ dat Kucoin pas in augustus 2023 een verplicht KYC-programma implementeerde, waardoor er jarenlange nalevingsproblemen waren. Het ministerie van Justitie onthulde verder:

Naast de schuldbekentenis ging Peken, een entiteit op de Seychellen, ook akkoord met de criminele verbeurdverklaring van $184.5 miljoen en het betalen van een strafrechtelijke boete van ongeveer $112.9 miljoen.

“Bovendien hebben Gan en Tang ermee ingestemd om elk ongeveer $2.7 miljoen aan fondsen te verliezen, ontvangen als resultaat van de activiteiten van Kucoin in de VS,” merkte het DOJ op. De uitgestelde vervolging van Gan en Tang zal twee jaar duren, gedurende welke zij van de activiteiten van Kucoin zullen zijn uitgesloten.