Een cryptocurrency CEO is veroordeeld voor draadfraude en witwassen van geld nadat hij investeerders heeft misleid, miljoenen heeft opgehaald door valse claims en fondsen heeft witgewassen voor persoonlijke luxe aankopen.
Crypto-CEO Valt: AML Bitcoin's Oprichter Staat 30 Jaar Te wachten voor Fraude en Witwassen
Dit artikel is meer dan een jaar geleden gepubliceerd. Sommige informatie is mogelijk niet meer actueel.
GESCHREVEN DOOR
DELEN
AML Bitcoin Oprichter Veroordeeld in Multi-Miljoen Dollar Fraude Zaak
Een federaal jury in San Francisco heeft Rowland Marcus Andrade, de oprichter en CEO achter AML Bitcoin, veroordeeld voor draadfraude en witwassen van geld. Het vonnis volgt op een vijf weken durend proces voor Hoofd U.S. District Rechter Richard Seeborg, waarin aanklagers aantoonden dat Andrade investeerders misleidde over de ontwikkeling van de cryptocurrency, potentiële zakelijke deals, en de verwachte release.
Volgens bewijs gepresenteerd tijdens het proces, leidde Andrade, 47, uit Texas, meer dan $2 miljoen van AML Bitcoin verkopen om voor persoonlijke uitgaven, waaronder de aankoop van twee Texas-eigendommen en twee luxe voertuigen. Aanklagers toonden ook aan dat hij investeerdersfondsen via verschillende bankrekeningen witwaste voordat hij ze gebruikte om zijn aankopen te financieren. FBI Special Agent in Charge Sanjay Virmani benadrukte de impact van Andrade’s acties:
Marcus Andrade misleidde investeerders, manipuleerde vertrouwen en exploiteerde de belofte van innovatie voor persoonlijk gewin.
De jury bepaalde dat Andrade ten onrechte beweerde dat AML Bitcoin op het punt stond goedgekeurd te worden voor gebruik door de Panama Canal Authority, ondanks dat er geen dergelijke overeenkomst bestond. Door deze verkeerde voorstelling van zaken haalde hij miljoenen dollars op van investeerders.
IRS Criminal Investigation Oakland Field Office Special Agent in Charge Linda Nguyen beschreef het plan als misleidend:
Meneer Andrade’s buitensporige leugens lokten en bedrogen individuen om hun zuurverdiende geld te investeren in een nieuwe cryptocurrency met verzonnen kenmerken.
Nguyen bekritiseerde verder Andrade’s financiële wangedrag: “Maar er is niets geavanceerd aan dit plan. Rowland Marcus Andrade stal geld van onschuldige mensen en gebruikte het om zijn persoonlijke rijkdom te vergroten.” Waarnemend U.S. Attorney Patrick D. Robbins maakte de aard van de misdaad duidelijk: “Fraudeurs prijzen vaak nieuwe en innovatieve technologie aan om geld in te zamelen van investeerders. Maar geld inzamelen door leugens en verkeerde voorstellingen is noch nieuw noch innovatief. Het is onwettig, simpelweg gezegd.” Andrade zal worden veroordeeld op 22 juli 2025, waarbij hij tot 20 jaar gevangenisstraf riskeert voor draadfraude en 10 jaar voor witwassen van geld, samen met de verbeurdverklaring van activa die verbonden zijn aan zijn misdaden.
