Criminele Bankenorganisatie Opgerold in Heel Europa Inclusief Crypto Operaties

Europol heeft de arrestatie aangekondigd van 17 personen die betrokken zijn bij een criminele parallelle bankorganisatie die diensten voor het witwassen van geld aanbood in heel Europa, inclusief het omwisselen van cryptocurrencies voor contant geld. De operatie, uitgevoerd op 14 januari 2025, in Oostenrijk, België en Spanje, volgde op eerdere succesvolle acties tegen mensensmokkelaars. De gearresteerde individuen, voornamelijk van Chinese en Syrische nationaliteit, worden verdacht van het faciliteren van illegale bankdiensten, waaronder hawala bankieren en contante koeriersdiensten, voor verschillende criminele netwerken. Wetshandhavers hebben activa ter waarde van meer dan €4,5 miljoen in beslag genomen, waaronder €183,000 in cryptocurrency, contant geld, bankrekeningen, onroerend goed, voertuigen en vuurwapens. Deze ontmanteling van het criminele netwerk wordt als significant beschouwd, omdat het in verband staat met het witwassen van meer dan €21 miljoen aan illegale opbrengsten en een diverse klantenkring bediende via advertenties op sociale media. De betrokkenheid van Europol omvatte het inzetten van experts om nationale onderzoekers te helpen bij het opsporen van de operaties van het netwerk.