CoinDCX ontkent elke betrokkenheid bij fraude, terwijl oprichters worden genoemd in Indiaas onderzoek

CoinDCX noemt FIR 'vals' nu oprichters onder de loep worden genomen in Indiase cryptofraudezaak

Verschillende berichten melden dat de autoriteiten in Thane, onderdeel van de metropoolregio Mumbai, op 16 maart een First Information Report (FIR) hebben geregistreerd wegens vermeende oplichting en crimineel misbruik van vertrouwen in verband met een investeringsplan ter waarde van in totaal ₹71,6 lakh, of ongeveer $85.000.

Meerdere Indiase media meldden dat de oprichters ogenschijnlijk in Bengaluru waren aangehouden en voor de rechter waren gebracht, terwijl andere berichten aangaven dat ze waren opgeroepen voor verhoor zonder dat er sprake was van een bevestigde arrestatie.

De klacht draait om een 42-jarige verzekeringsadviseur uit Mumbra die, samen met twee medewerkers, beweert tussen augustus 2025 en begin 2026 te zijn gelokt in een frauduleuze investeringsmogelijkheid. De regeling beloofde naar verluidt een maandelijks rendement van 10% tot 12% en franchisemogelijkheden in verband met CoinDCX. Het geld werd overgemaakt via contante en bankbetalingen, maar werd volgens het FIR nooit terugbetaald.

Volgens berichten heeft de politie zes personen in de zaak genoemd, waaronder de twee medeoprichters, hoewel onderzoekers nog geen direct operationeel verband hebben vastgesteld tussen de vermeende fraude en het officiële platform of de infrastructuur van CoinDCX. Het geld in kwestie zou zijn doorgesluisd naar rekeningen van derden die geen verband houden met de beurs.

CoinDCX heeft de beschuldigingen krachtig ontkend, de FIR als "vals" bestempeld en de zaak toegeschreven aan imitators die misbruik maken van het merk. In een openbare verklaring zei het bedrijf dat oplichters valse websites hadden gemaakt die het platform nabootsten en zich voordeden als leidinggevenden van het bedrijf om beleggers te misleiden.

De beurs merkte op dat het tussen april 2024 en januari 2026 meer dan 1.212 frauduleuze domeinen heeft gemeld die zich voordeden als haar website, en zei dat het volledig meewerkt met de wetshandhavingsinstanties. Het benadrukte ook dat geen gebruikersfondsen, handelsactiviteiten of platformbeveiliging door het incident zijn aangetast.

“De aangifte die tegen onze medeoprichters is ingediend, is vals en is ingediend als een samenzwering tegen CoinDCX door imitators die zich voordoen als oprichters van CoinDCX en het grote publiek bedriegen,” schreef de beurs op X. “We hebben kennis genomen van het feit en hebben op onze website een bericht aan het grote publiek gepubliceerd dat CoinDCX het doelwit is van fraudeurs. De hele samenzwering beweert ten onrechte dat er geld in contanten is overgemaakt naar rekeningen van derden die geen enkele relatie hebben met CoinDCX.”

CoinDCX benadrukte verder dat "het zich voordoen als een merk" een "groeiende zorg is in het digitale financiële ecosysteem van India." Op 22 maart loopt het onderzoek nog steeds, waarbij de autoriteiten naar verluidt de rol van alle genoemde personen onderzoeken. De zaak belicht een breder probleem in de sector van digitale activa in India, waar oplichters zich steeds vaker richten op particuliere beleggers met behulp van gekloonde websites en valse beloften van hoge rendementen.

Veelgestelde vragen 🔎

• Waarom werden de oprichters van CoinDCX onderzocht?
  Ze werden genoemd in een FIR waarin bedrog en schending van vertrouwen in verband met een crypto-investeringsplan werden aangevoerd.
• Hield de fraude verband met het platform van CoinDCX of met gebruikersgelden?
  Nee, de autoriteiten en het bedrijf verklaren dat de vermeende zwendel gebruik maakte van accounts van derden die geen verband hielden met de beurs.
• Wat is de reactie van CoinDCX op de beschuldigingen?
  Het bedrijf ontkent elke betrokkenheid ten stelligste en zegt dat de oplichters valse websites hebben gebruikt om beleggers te misleiden.
• Hoe gaat het nu verder met de zaak?
  De politie zet naar verluidt het onderzoek naar de in de FIR genoemde personen voort, en na beoordeling door de rechtbank zullen er naar verwachting juridische procedures volgen.