Autoriteiten beschuldigen een omvangrijke crypto-phishingoperatie die bijna 16 miljoen dollar uit Coinbase-gebruikers in het hele land heeft gehaald, en onderstrepen hoe social engineering-scams vertrouwen uitbuiten, geld over blockchains verplaatsen en strenge handhaving door New Yorkse aanklagers in gang zetten.
Coinbase beveiligingsimitatieschema blootgelegd terwijl autoriteiten beweren dat er bijna $16 miljoen is weggesluisd
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Brooklyn Aanklagers Gaan in Tegen Vermeend Coinbase Phishing Schema
Een grote wetshandhavingsactie heeft de groeiende risico’s verbonden aan cryptocurrency-fraude belicht. Het Openbaar Ministerie van Brooklyn, een aanklagende instantie in New York, kondigde op 19 december aan dat het een man uit Brooklyn had aangeklaagd in verband met een vermeend phishing- en social engineering-schema dat bijna 16 miljoen dollar stal van Coinbase-gebruikers in het hele land.
“Deze aanklacht beschuldigt de verdachte van het uitvoeren van een langdurig social engineering-schema dat neerkwam op een digitale overval tegen tientallen crypto-investeerders in het hele land,” verklaarde de Brooklyn District Attorney Eric Gonzalez. Aanklagers verduidelijkten dat onderzoekers geloven dat de verdachte zich voordeed als een Coinbase-vertegenwoordiger, gebruikers rechtstreeks contacteerde en ten onrechte beweerde dat hun accounts bedreigd werden door hackers. Autoriteiten maakten in de aankondiging bekend:
Ongeveer 105.000 dollar in contanten en ongeveer 400.000 dollar in cryptocurrency werden in beslag genomen van de verdachte in de loop van het onderzoek en het kantoor van de DA werkt eraan om toegang te krijgen tot meer vermeend gestolen cryptocurrency-activa.
Slachtoffers werden naar verluidt overtuigd om digitale activa over te dragen naar nieuw aangemaakte portemonnees die veilig leken, maar in het geheim toegankelijk waren voor de verdachte, die vervolgens de accounts leegmaakte. De aankondiging legt uit dat de gestolen activa werden doorgevoerd via meerdere cryptocurrency-uitwisselingen, ruildiensten, mixertools, gokplatforms en online winkels om hun oorsprong en uiteindelijke bestemming te verhullen.
Coinbase Chief Legal Officer Paul Grewal zei: “We zijn de District Attorney Gonzalez en het Openbaar Ministerie van Brooklyn dankbaar voor hun samenwerking en onvermoeibare werk om slachtoffers te beschermen.” Hij voegde eraan toe:
In dit geval ondersteunde Coinbase het onderzoek door te helpen de dader en de door hem opgelichte klanten te identificeren, bewijs te leveren om ervoor te zorgen dat hij aangeklaagd kon worden, en de inspanningen van wetshandhavers te ondersteunen om geld dat verband houdt met het frauduleuze phishing-schema op te sporen en terug te vorderen.
“We zijn toegewijd aan het beschermen van onze klanten en werken nauw samen met wetshandhavers om oplichters verantwoordelijk te houden en gerechtigheid te brengen voor degenen die ze schaden,” benadrukte Grewal.
De verdachte werd geïdentificeerd als Ronald Spektor, 23, van Sheepshead Bay, Brooklyn, die werd aangeklaagd voor het Hooggerechtshof rechter Danny Chun op een aanklacht van 31 punten met daarin eerste graad grootloperij, eerste graad witwaspraktijken, schema om te bedriegen en gerelateerde misdrijven. Autoriteiten zeiden dat ongeveer 100 slachtoffers in het hele land verlies rapporteerden na het ontvangen van vervalste telefoontjes, sms’jes en e-mails met nep-veilige waarschuwingen en werknemersnamen, met verliezen variërend van tienduizenden dollars tot meer dan 1 miljoen dollar in meerdere staten.
Aanklagers zeiden dat blockchain-analyse, transactierecords en digitaal forensisch bewijs portemonnees die in het vermeende schema werden gebruikt, zouden hebben verbonden met de internetverbinding van de verdachte thuis. Het kantoor van de openbaar aanklager crediteerde de samenwerking van Coinbase en Flashpoint en waarschuwde dat legitieme bedrijven klanten niet vragen om geld over te maken naar “veilige portemonnees.”
FAQ ⏰
- Wat beweerde de Brooklyn DA in de Coinbase-fraudezaak?
Aanklagers beweren een phishing- en social engineering-schema dat gebruikers misleidde om crypto over te dragen naar portemonnees die onder controle stonden van de aanvaller. - Hoeveel geld is er naar verluidt gestolen van Coinbase-gebruikers?
Het schema wordt beschuldigd van het stelen van bijna 16 miljoen dollar van slachtoffers in de Verenigde Staten. - Wie is de verdachte aangeklaagd in de aanklacht van Brooklyn?
Autoriteiten identificeerden Ronald Spektor, een 23-jarige uit Sheepshead Bay, Brooklyn. - Hoe hebben onderzoekers de crypto-portemonnees aan de verdachte gekoppeld?
Blockchain-analyse en digitaal forensisch bewijs hebben de portemonnees naar verluidt gekoppeld aan de internetverbinding van de verdachte thuis.
