Chinese witwasnetwerken hebben in 2025 $16,1 miljard in crypto gefaciliteerd.

Telegram-kanalen als witwashubs

Chinees-talige witwasnetwerken sluisden naar schatting $16,1 miljard aan illegale middelen door cryptotransacties in 2025, volgens een nieuw rapport van blockchain-analytisch bedrijf Chainalysis. Uit de studie bleek dat deze netwerken — bekend als CMLN’s — bijna 20% van de wereldwijde illegale cryptoeconomie vertegenwoordigden, die Chainalysis vorig jaar op meer dan $82 miljard waardeerde.

CMLN’s opereren grotendeels via Telegram-garantieplatforms, waar witwassers diensten adverteren met foto’s van contant geld en klantbeoordelingen. Deze kanalen fungeren als informele escrow-systemen, waarbij leveranciers met klanten worden verbonden en illegale deals worden gefaciliteerd. Het blockchain-analytisch bedrijf merkte op dat naast witwassen, deze platforms ook host zijn voor mensenhandeloperaties en de verkoop van Starlink-satellietschotels aan scamcentra in Zuidoost-Azië.

Andrew Fierman, hoofd van de Nationale Veiligheidsinlichtingendienst bij Chainalysis, zei dat de netwerken zowel georganiseerde misdaadsorganisaties als gesanctioneerde staatsactoren dienen.

“We hebben van alles gezien, van Noord-Koreaans geld en DPRK-gerelateerde hacks die door deze kanalen worden verplaatst naar een breed scala van andere illegale activiteiten,” vertelde Fierman aan CNBC.

Criminologieprofessor Mark Button van de University of Portsmouth benadrukte de schaal van de operaties:

“Dit zijn zeer grote, goed georganiseerde organisaties. Dit is niet zoals een paar criminelen die uit een achterkamertje opereren.”

Volgens CNBC somde het rapport zes witwastechnieken op, met veel nadruk op stablecoins zoals USDT en USDC. Fierman legde uit dat criminelen de voorkeur geven aan stablecoins vanwege hun liquiditeit, anonimiteit en lage volatiliteit.

Lees ook: AI Phishing, Ketenbeheer, en $3.5B Verloren — Crypto’s Brutale 2025

Casino’s en misdaadfronten

Button voegde toe dat veel groepen ook geld witwassen via casino’s, waarbij omzetcijfers worden opgeblazen om criminele opbrengsten te verbergen. Een VN-rapport uit 2024 wees op de groeiende rol van Zuidoost-Azië als hub voor zowel gelicentieerde als niet-gelicentieerde casino’s gelinkt aan georganiseerde misdaad.

Hoewel de meeste netwerken communiceren in het Mandarijn, komen veel transacties uit Cambodja en Myanmar, waar syndicaten uitgebreide scamcentra runnen. China, dat in 2021 de handel in cryptocurrency aan banden heeft gelegd, heeft agressief oplichterijen vervolgd. Onlangs meldde de staatsmedia dat 11 leden van een syndicaat uit Myanmar werden geëxecuteerd op aanklachten waaronder moord, fraude en illegale casino-operaties.

Toch stellen zwakkere wetten en corruptie in Zuidoost-Azië Chinese groepen in staat zich te herloceren en hun activiteiten voort te zetten. Chainalysis schatte dat CMLN’s in 2025 ongeveer $44 miljoen per dag witwasten. Ondanks de handhavingsinspanningen waarschuwde Fierman dat de netwerken zeer adaptief blijven:

“Zo opereren illegale actoren. Ze evolueren, en zodra er één wordt gedetecteerd, schakelen ze over naar een ander kanaal.”

FAQ 💡

• Wat zijn CMLN’s? Chinees-talige witwasnetwerken (CMLN’s) verplaatsten in 2025 voor $16,1 miljard aan illegale crypto, bijna 20% van de mondiale misdaadomzet.
• Waar opereren ze? De meeste activiteiten worden uitgevoerd via Telegram-escrow-kanalen, met hubs in Cambodja en Myanmar die dienstdoen voor Zuidoost-Aziatische scams.
• Wie gebruiken deze netwerken? Chainalysis zegt dat georganiseerde misdaadsorganisaties en gesanctioneerde staatsactoren, inclusief DPRK-gekoppelde hackers, afhankelijk zijn van CMLN’s.
• Hoe witwassen ze geld? Criminelen geven de voorkeur aan stablecoins zoals USDT/USDC en casino’s in Zuidoost-Azië om opbrengsten te verbergen en waarde te behouden.