China gevangenzet 9 in $6M crypto-oplichterij gericht op Indiërs

China legt zware gevangenisstraffen op voor grensoverschrijdende crypto-fraude op Indiërs

Een grootschalige crypto-zwendel die zich richtte op Indiase staatsburgers heeft geleid tot zware gevangenisstraffen voor een groep Chinese oplichters, na maanden van onderzoek en juridische procedures. De zaak, die de groeiende dreiging van grensoverschrijdende digitale fraude benadrukt, werd aan het licht gebracht door zowel Chinese media als onafhankelijke analisten die regionale crypto-gerelateerde misdaad monitoren. Het frauduleuze plan betrof het lokken van slachtoffers met valse beloften van hoge investeringsrendementen op een nep digitaal platform en het vervolgens doorsluizen van hun geld naar cryptocurrency voor illegale winst. Crypto-verslaggever Wu Blockchain reageerde maandag op sociale media platform X op de veroordeling:

Een lokale rechtbank in China heeft onlangs negen Chinese oplichters veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van vijf tot veertien jaar. Ze richtten zich op Indiërs voor USDT-fraude, waarbij in totaal 66.800 Indiërs voor ongeveer 6 miljoen US$ werden opgelicht.

Het Chinese nieuwsmedium Guancha meldde het verhaal voor het eerst op 13 april, waarbij werd bevestigd dat de Volksrechtbank van de Heze Economic Development Zone in de provincie Shandong de rechtszaak behandelde. Het rapport beschreef hoe de fraudering een geavanceerd plan had opgesteld met behulp van chat-apps en valse identiteiten om vertrouwen op te bouwen bij Indiase slachtoffers, wat hen uiteindelijk ertoe bracht te investeren in een neppplatform genaamd Senee.

Volgens de uitspraak leidde He Moutian de operatie en coördineerde verschillende rollen binnen de groep, die in mei 2023 begon te opereren. Hij werd geciteerd als volgt:

Ik ontmoette een Indiër op een chat-app en introduceerde het Senee-netwerk investeringsplatform, waarbij ik hoge rendementen van 8% tot 15% per maand gebruikte om investeringen aan te trekken.

De groep gebruikte valse online persona’s, inclusief foto’s en documenten, om zich voor te doen als rijke Indiase vrouwen die hadden geprofiteerd van investeringen. Li Mouwang, een groepslid, zei dat zijn personage een Indiase vrouw was die rijkdom vergaarde door investeringen en romantische gesprekken met Indiase mannen gebruikte om hen te overtuigen te investeren in het Senee-fonds. Rechter Liu Xilei, die de zaak leidde, zei dat het plan strak georganiseerd, goed gecoördineerd en met opzet gericht was op buitenlandse staatsburgers, hoewel soortgelijke methoden nog steeds invloed hebben op binnenlandse slachtoffers.