Chili heeft recentelijk opgetreden tegen een witwasoperatie waarbij miljoenen dollars naar verschillende landen werden verplaatst, waaronder Venezuela, Colombia, de V.S., Paraguay, Mexico, Spanje en Argentinië. De Tren de Aragua gebruikte crypto-activa om een deel van deze criminele fondsen wit te wassen.
Chili Pakt Crypto-Witwaspraktijken van Tren de Aragua Hard Aan
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Chili Dismantelt Crypto Witwas Operatie van Tren de Aragua
Cryptovaluta is nog een ander hulpmiddel geworden in het arsenaal van criminele organisaties om hun fondsen wit te wassen. Chileense autoriteiten meldden recentelijk de ontmanteling van Tren del Mar, een operatie die werd gebruikt door de Venezolaanse criminele organisatie Tren de Aragua om fondsen te witwassen in de V.S. en Latijns-Amerika.
De operatie, die vorige maand werd uitgevoerd, leidde tot de arrestatie van 52 personen die een reeks bankrekeningen en crypto-activa gebruikten om illegaal verkregen fondsen in het Chileense financiële systeem te introduceren en ze vervolgens naar zeven andere landen te verplaatsen: Venezuela, Colombia, de V.S., Paraguay, Mexico, Spanje en Argentinië.
Volgens Trinidad Steinert, de regionale aanklager van Tarapacá, werden de witgewassen fondsen verkregen via mensenhandel, moorden, ontvoeringen, afpersing, smokkel van migranten, drugshandel en boetes.
Uit rapporten blijkt dat meer dan $13,5 miljoen werd witgewassen voor de Tren de Aragua, die in de krantenkoppen is beland vanwege de snelle expansie van Venezuela naar andere landen van het continent, inclusief de V.S.
David Saucedo, een Mexicaanse veiligheidsexpert, stelt dat de criminele groep deze werkwijze heeft overgenomen van Mexicaanse kartels, die het gebruik van cryptovaluta voor deze doeleinden pionierden.
In gesprek met DW, verklaarde hij:
Zoals je wellicht kunt raden, zijn er geen grote cryptovaluta-transacties in Venezuela, maar door in contact te zijn met Mexicaanse criminele maffia’s zijn ze begonnen witwastactieken te gebruiken zoals het gebruik van cryptovaluta.
Saucedo legde uit dat cryptovaluta-transacties handig zijn voor deze groepen om de oorsprong van hun fondsen te verhullen. “Ze zijn moeilijk te traceren, transacties kunnen worden gemaakt zonder een spoor achter te laten, ze worden elektronisch gedaan, ze vereisen geen fysieke transactie, documenten of papiergeld,” benadrukte hij.
Vorig jaar werd de organisatie door het Office of Foreign Assets Control (OFAC) aangewezen als een Transnationale Criminele Organisatie. De OFAC beweert dat Tren de Aragua “lokale criminele economieën in Zuid-Amerika heeft geïnfiltreerd, transnationale financiële operaties heeft opgezet” en “fondsen via cryptovaluta heeft witgewassen.”
