Chainalysis: Stablecoins komen naar voren als de hoeksteen van illegale crypto-activiteit in 2024

Chainalysis-rapport belicht toenemende professionalisering van crypto-misdaad

Het rapport gepubliceerd door het Chainalysis-team voorspelt dat het totale volume van illegale cryptotransacties voor 2024 meer dan $ 51 miljard zou kunnen bedragen naarmate meer adressen worden geïdentificeerd. Deze stijging wordt aangedreven door geavanceerde witwasmethoden, waaronder diensten aangeboden door platforms zoals Huione Guarantee, en een groeiende focus op gecentraliseerde beursplatforms (cex) als doelwitten.

Cybercriminaliteit blijft een groot probleem, met Noord-Koreaanse hackgroepen die verantwoordelijk zijn voor $1,34 miljard aan diefstal, wat 61% van alle gestolen fondsen in 2024 vertegenwoordigt. Veel hiervan is afkomstig van hooggeplaatste tactieken die gestolen privésleutels betreffen. Hoewel ransomware-aanvallen honderden miljoenen dollars genereren, zijn de betalingen aan slachtoffers afgenomen. Bovendien merkt de studie op dat handhavingsmaatregelen tegen darknet-markten en fraudewebsites hebben geleid tot waarneembare reducties in die specifieke sectoren.

Het Chainalysis-rapport werpt ook licht op de toegenomen integratie van kunstmatige intelligentie (AI) in oplichting, waardoor fraudeurs op maat gemaakte schema’s kunnen uitvoeren, waaronder sextortion. Stablecoins zijn prominenter geworden in illegale activiteiten dankzij hun wereldwijde liquiditeit, waarbij gesanctioneerde entiteiten deze activa gebruiken om beperkingen te ontwijken. Als reactie daarop hebben uitgevers zoals Tether en Circle stappen ondernomen om fondsen die aan criminele activiteiten zijn gekoppeld te bevriezen, wat een breed gedragen inspanning van het ecosysteem laat zien om misbruik tegen te gaan.

Stablecoins domineerden in wezen de illegale transacties gedurende 2024, met 63% van het totale volume, zoals opgemerkt in de bevindingen van Chainalysis. Hun liquiditeit en veelzijdigheid maken ze aantrekkelijk voor een reeks illegale activiteiten, inclusief sanctieontwijking. Echter, de proactieve maatregelen van uitgevers om verdachte activa te bevriezen onthullen de dubbele aard van stablecoins als zowel instrumenten voor criminaliteit als handhavingsmiddelen.

Hoewel het aandeel cryptotransacties gelinkt aan illegale activiteiten daalde tot 0,14% in 2024, van 0,61% in 2023, waarschuwt Chainalysis dat deze cijfers naar verwachting zullen stijgen naarmate de toeschrijvingsmogelijkheden verbeteren. Het rapport benadrukt de uitdagingen in het bestrijden van de steeds complexer en professioneler wordende wereld van crypto-gerelateerde criminaliteit in deze tijd.