Californische man bekent schuld in $100M+ crypto-fraude samenzwering

Anatomie van de Samenzwering

Een Californische man (45) heeft onlangs schuld bekend aan beschuldigingen voortvloeiend uit zijn rol in een uitgebreide multi-state samenzwering die honderden miljoenen dollars in cryptocurrency stal via social engineering-schema’s. De aankondiging werd gedaan door U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro, samen met hoge functionarissen van de Federal Bureau of Investigation (FBI) en de Internal Revenue Service (IRS) Criminal Investigation.

Kunal Mehta — bekend onder aliassen waaronder “Papa,” “De Boekhouder,” en “Shrek” — gaf voor U.S. District Court Judge Colleen Kollar-Kotelly toe dat hij minstens $25 miljoen witwaste als onderdeel van de onderneming. Volgens een verklaring van het U.S. Attorney’s Office is Mehta de achtste verdachte die schuld bekent in de zaak.

Gerelateerd: $8M in Crypto Gestolen bij Gewapende Ontvoering; Verdachten Gearresteerd in Texas

Rechtbankdocumenten onthullen een samenzwering die begon vóór oktober 2023 en doorging tot maart 2025, evoluerend van online gaming-vriendschappen tot een criminele onderneming die zich uitstrekt over Californië, Connecticut, New York, Florida en daarbuiten. De groep bestond uit hackers, organisatoren, doelwitidentificeerders en zelfs woninginbrekers die hardware crypto wallets viseerden.

Witwassen en Extravagante Uitgaven

Het plan was naar verluidt afhankelijk van vervalste telefoonnummers en uitgebreide online listens om slachtoffers te misleiden toegang te geven tot hun digitale activa. De gestolen cryptocurrency financierde extravagante levensstijlen, waaronder $500.000 nachclubfeesten, luxe handtassen en horloges ter waarde van honderdduizenden dollars. De samenzweerders gebruikten de fondsen ook om privéjets, herenhuizen in Los Angeles en Miami te huren, evenals om een vloot van 28 exotische auto’s te verwerven ter waarde van tussen de $100.000 en $3,8 miljoen.

Een van de meest significante diefstallen vond plaats op 18 augustus 2024, toen mede-samenzweerders frauduleus meer dan 4.100 bitcoins kregen van een slachtoffer in Washington, D.C.

Volgens Amerikaanse aanklagers was Mehta’s rol cruciaal bij het witwassen van de opbrengsten. Hij creëerde schijnbedrijven om de eigendom te verbergen en converteerde crypto naar contant geld voor een vergoeding van 10%. Mehta faciliteerde ook bankoverschrijvingen naar luxewagenaanbieders, privéjetbedrijven en vastgoedbedrijven.

“Mehta en zijn mede-samenzweerders stalen honderden miljoenen dollars in cryptocurrency en wasten het wit om het legitiem te laten lijken, en besteedden royaal aan zichzelf,” zei U.S. Attorney Pirro. “Wij zijn vastbesloten om fraude uit te roeien en degenen die verantwoordelijk zijn volledig verantwoordelijk te houden.”

FBI Special Agent in Charge Reid Davis voegde toe: “Deze plea bevestigt de inzet van de FBI om oplichters bloot te leggen en moet Amerikanen eraan herinneren om op hun hoede te zijn voor online oplichters. Reageer niet op oproepen, e-mails of sms’jes die om persoonlijke informatie zoals wachtwoorden of eenmalige codes vragen.”

Mehta staat nu voor een veroordeling voor zijn rol in de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) samenzwering. Aanklagers zeggen dat de zaak zowel de omvang van crypto-gerelateerde fraude benadrukt als de vastberadenheid van de federale overheid om degenen die digitale activa voor criminele winst uitbuiten te vervolgen.

FAQ 💡

• Wie bekende schuld in de VS? Kunal Mehta, 45, uit Californië gaf toe $25M te hebben witgewassen in een crypto-fraudeplan.
• Hoe wijdverbreid was de samenzwering? Het besloeg meerdere Amerikaanse staten en daarbuiten en gebruikte social engineering om honderden miljoenen te stelen.
• Wat financierde de gestolen crypto wereldwijd? Extravagante uitgaven aan luxeauto’s, privéjets, herenhuizen en $500K nachclubfeesten.
• Wat is het volgende in de zaak? Mehta staat voor een veroordeling onder RICO-wetten terwijl Amerikaanse aanklagers de aanpak van crypto-fraude intensiveren.