Bybit Payroll Overval: Bijna 10 Jaar Cel voor $5,7M Crypto Diefstal

Bybit Crypto Payroll Fraude Leidt tot Gevangenisstraf

Een voormalige salarisadministratiemedewerker is veroordeeld tot negen jaar en elf maanden gevangenisstraf voor het orkestreren van een $5,7 miljoen fraude met cryptocurrency in Singapore. Door een jaar lang te knoeien met salarisadministraties heeft zij meer dan 4,2 miljoen USDT naar haar persoonlijke portemonnees gesluisd, waarbij zij de overboekingen vermomde als legitieme betalingen. De gestolen middelen financierden een extravagante levensstijl, inclusief een aanbetaling van $750.000 voor een penthouse van $3,7 miljoen, luxe mode-aankopen en een luxe auto.

Ondanks een gerechtelijk bevel om te stoppen met het uitgeven van de ongeoorloofde winsten, bleef zij dat toch doen, wat leidde tot een extra gevangenisstraf van zes weken in januari. De autoriteiten hebben enkele activa teruggehaald, maar een aanzienlijk deel ontbreekt nog steeds. De vrouw, Ho Kai Xin, 32, was in dienst van Wechain Fintech Singapore, een bedrijf dat verantwoordelijk is voor het verwerken van de salarissen voor Bybit Fintech.

Bybit CEO Ben Zhou reageerde op de zaak op het sociale mediaplatform X op 21 februari, en noemde het een moeilijke situatie voor alle betrokken partijen. Hij deelde:

Er is geen winnaar in gevallen zoals deze. Het maakt me verdrietig om te zien dat een ex-collega eindigde in de gevangenis vanwege haar wangedrag en de impact die ze op haar familie bracht. Tegelijkertijd was het bedrijf nooit in staat om het volledige verlies terug te winnen.

De zaak leidde ertoe dat Bybit de interne goedkeuringsmechanismen voor salarisadministratie versterkte en regelmatige audits uitvoerde om fraude te voorkomen. Uitsprekend zijn vertrouwen in de Singaporese wetshandhaving, voegde Zhou toe:

Wij, als industrie, zouden volledig vertrouwen moeten hebben in wetshandhaving, voor de bescherming van de crypto-activa die we ontvangen, en gezamenlijke inspanningen moeten leveren om andere nodige hulp te beschermen.

Aanklagers Jeremy Bin en Ariel Tan verklaarden dat Ho’s fraude bescheiden begon in mei 2022 toen ze $117,000 verduisterde door salarisadministraties aan te passen. Aangemoedigd door het gebrek aan detectie, escaleerde ze haar bedrog, waardoor Bybit grote sommen naar haar digitale portemonnees overmaakte. De fraude ging door tot februari 2023, toen een vertegenwoordiger van Wechain de discrepanties bij de politie meldde, wat leidde tot haar arrestatie. Tijdens het onderzoek probeerde Ho de autoriteiten te misleiden door een fictieve verwant, “Jason Teo,” de schuld te geven van de ongeoorloofde transacties. De rechtbank hoorde dat de politie meer dan $330,000 aan activa wist te bemachtigen, waaronder de luxe auto, terwijl Bybit meer dan 1,1 miljoen USDT en $140,000 van haar bankrekeningen terugvond. Ondanks het pleidooi van haar advocaat voor een lichtere straf, gezien haar rol als moeder van twee, legde de rechtbank een zware straf op, waarmee Singapore’s strenge houding ten opzichte van financiële misdrijven werd versterkt.

Op 21 februari onderging Bybit ook een groot beveiligingslek dat resulteerde in de diefstal van ongeveer $1,5 miljard aan Ethereum tokens. Na het incident zag de beurs een ongekende toename in opnameverzoeken, met meer dan 350.000, zoals gebruikers reageerden op het lek.