BTC Donor Weigert Borgtocht: Zuid-Afrikaanse Wetshandhavers Beweren Belastend Bewijs, Terwijl Man Beschuldigingen Ontkent

Hawks zeggen dat ze overtuigend bewijs hebben gevonden

Een Zuid-Afrikaanse wetshandhavingsinstantie heeft onlangs betoogd tegen het verlenen van borgtocht aan een man die ervan beschuldigd wordt $614 in bitcoin (BTC) te hebben gedoneerd aan een organisatie die naar verluidt terroristen financiert. John Sithole, een onderzoeksfunctionaris bij de elite-misdaadbestrijdingseenheid de Hawks, betoogde dat Ziyadh Hoorzook, die momenteel in hechtenis zit, mogelijk de rechtszaak zou kunnen ontlopen als hij op borgtocht zou worden vrijgelaten.

Hoewel Hoorzook ontkent te weten van de vermeende banden van al-Sadaqah met terrorisme, werd Sithole geciteerd in lokale media dat hij bewijsmateriaal op Hoorzook’s apparaten had gevonden dat anders suggereert. Zoals eerder dit jaar door Bitcoin.com Nieuws gemeld, werd Hoorzook gearresteerd vanwege vermeende schending van delen van de Wet op de Bescherming van Constitutionele Democratie en Verwante Activiteiten. De misdaad zou in 2017 zijn gepleegd.

Na de arrestatie beweerden Zuid-Afrikaanse wetshandhavers dat een voorlopig onderzoek aantoonde dat de gelden waren overgedragen om “deelnemers” in een ander land te ondersteunen met wapens, financiële hulp en andere projecten.

Hoorzook verklaarde echter via zijn advocaat Mohammed Razak dat hij van plan is om onschuldig te pleiten bij de volgende hoorzitting omdat de staat hem “verkeerd heeft ingeschat” met een “verhaal dat feitelijk onwaar is.” Volgens een rapport van de SABC staat de borgtochtzitting van Hoorzook gepland voor 15 januari.

Ondertussen legde een verklaring over de arrestatie van Hoorzook, uitgegeven door het hoofd van de Hawks, Godfrey Lebeya, uit waarom de wetshandhavingsinstantie bijzonder in deze zaak geïnteresseerd is. Hij zei:

“Ons toegewijde team, in samenwerking met lokale en internationale partners, werkt samen om de illegale geldstroom te stoppen die georganiseerde misdaad en terrorisme aanwakkert.”

Sinds het land in 2023 op de grijze lijst van de Financial Action Task Force (FATF) werd geplaatst, hebben de Zuid-Afrikaanse autoriteiten maatregelen genomen om tekortkomingen aan te pakken die door de intergouvernementele instantie zijn geïdentificeerd. Sommige van de genomen stappen omvatten het vereisen van digitale activa-uitwisselingsplatforms om gegevens te verzamelen van partijen die betrokken zijn bij cryptotransacties.

Echter, Zuid-Afrika heeft nog steeds enkele openstaande actiepunten die volledig moeten worden aangepakt tot tevredenheid van de FATF voordat het van de grijze lijst wordt verwijderd. Volgens een Defenceweb rapport zal waarschijnlijk in juni een aanbeveling worden gedaan om Zuid-Afrika van de lijst te schrappen als de FATF Africa Joint Group tevreden is met de voortgang van het land.