AML Bitcoin-oprichter veroordeeld terwijl DOJ weelderige fraude ontdekt die door leugens werd aangewakkerd.

AML Bitcoin Stort In Met 7-Jaar Gevangenisstraf en Geen Werkelijke Technologie Achter Het

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) kondigde op 29 juli aan dat Rowland Marcus Andrade, oprichter en CEO van de cryptocurrency AML Bitcoin, tot zeven jaar gevangenisstraf in een federale gevangenis is veroordeeld na zijn veroordeling voor fraude met telecommunicatie en witwassen van geld. Het vonnis, uitgesproken door Chief U.S. District Judge Richard Seeborg, volgt op een vijf weken durend proces eerder dit jaar waarin Andrade, 47 jaar oud, opzettelijk investeerders heeft misleid door een reeks valse claims over de ontwikkeling, bruikbaarheid en marktklaarheid van zijn digitale valuta-project. Zijn veroordeling omvat ook drie jaar onder toezicht vrijlating, met een toekomstige hoorzitting op 16 september om de bedragen voor restitutie en verbeurdverklaring vast te stellen.

Getuigenverklaringen en documenten die tijdens de procedures werden gepresenteerd, beschreven hoe Andrade overdreven verhalen verspreidde over de functionaliteit en partnerschappen van AML Bitcoin, inclusief een verzonnen bewering dat de Autoriteit van het Panamakanaal zich aan het voorbereiden was om de cryptocurrency te adopteren. Er bestond geen dergelijke overeenkomst. Aanklagers legden uit dat deze verzinsels werden gebruikt om miljoenen aan investeerdersgeld aan te trekken.

“Rechtbankdocumenten en bewijs gepresenteerd tijdens het proces toonden aan dat Andrade cryptocurrency-investeerders voor ongeveer $10 miljoen heeft opgelicht,” vat het DOJ samen, toevoegend:

Andrade leidde meer dan $2 miljoen aan opbrengsten uit de verkoop van AML Bitcoin af en besteedde het aan persoonlijke uitgaven, waaronder de aankoop van twee eigendommen in Texas en twee luxe auto’s.

“De jury heeft ook vastgesteld dat Andrade investeerdersgelden witwaste via een reeks bankrekeningen en vervolgens de fondsen gebruikte voor zijn persoonlijke uitgaven en de aankoop van de eigendommen en auto’s,” merkte het ministerie van Justitie op.

Federale functionarissen die het onderzoek leidden, benadrukten het belang van de veroordeling voor het behouden van vertrouwen in financiële markten. U.S. Attorney Craig H. Missakian verklaarde:

De verdachte heeft de ene valse claim na de andere gemaakt over een geavanceerd cryptocurrency-aanbod om de illusie van een legitiem bedrijf te creëren. Hij heeft talloze investeerders uitgebuit die hun vertrouwen in hem stelden, niet wetende dat hun zuurverdiende geld in werkelijkheid zijn weelderige levensstijl financierde.

FBI Special Agent in Charge Sanjay Virmani zei: “Rowland Marcus Andrade beloofde innovatie maar leverde bedrog. Hij misleidde onschuldige mensen die geloofden dat ze investeerden in de toekomst van digitale valuta. In plaats daarvan werd hun geld gebruikt om zijn persoonlijke luxe te financieren.” IRS-CI Special Agent Linda Nguyen benadrukte de bredere boodschap: “De veroordeling van Rowland Marcus Andrade van vandaag is wederom een duidelijke verklaring dat witteboordencriminaliteit niet loont. Meneer Andrade verrijkte zichzelf door cryptocurrency-technologische vooruitgangen te misrepresenteren die hij nooit heeft waargemaakt.”