$23 Miljoen In Beslag Genomen Terwijl Crypto Market Maker Instort Met Schuldbekentenis

Wash Trading Imperium Verpletterd: DOJ Ontmaskert Jarenlange Crypto Volume Scam

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) kondigde op 21 maart aan dat Gotbit Consulting LLC en zijn oprichter Aleksei Andriunin schuldig pleitten in de federale rechtbank in Boston aan wire fraud en samenzwering in verband met een jarenlang cryptocurrency marktbewerkingsschema.

Andriunin, een 26-jarige dubbele nationaliteit van Rusland en Portugal, werd in oktober 2024 in het buitenland gearresteerd en de volgende februari aan de Verenigde Staten uitgeleverd. Het bedrijf, dat opereerde als een market maker in de crypto sector, gaf toe zich bezig te houden met frauduleuze handelsactiviteiten voor meerdere digitale tokens.

Het DOJ verklaarde:

Als onderdeel van de strafrechtelijke regeling van vandaag stemde Gotbit ermee in om alle activiteiten stop te zetten en ongeveer $23 miljoen aan in beslag genomen cryptocurrency te verbeuren. Overeenkomstig de pleitdeal met Andriunin zal de regering een straf van maximaal twee jaar gevangenisstraf aanbevelen.

Federale aanklagers maakten bekend dat tussen 2018 en 2024 Gotbit wash trading strategieën gebruikte om handelsactiviteit te simuleren, volume en prijs op te blazen om beleggers en platforms te misleiden. Het bedrijf gebruikte meerdere accounts om detectie te voorkomen en promoveerde klanttokens zoals Robo Inu en Saitama, die nu beide onder een afzonderlijk onderzoek vallen. Andriunin erkende eerder in een interview in 2019 aangepaste software voor dit doel te hebben ontwikkeld.

Volgens het DOJ: “Gotbit is de derde market maker die strafrechtelijke aanklachten oplost met betrekking tot wash trading in de cryptocurrency industrie.” Het departement verklaarde verder: “In oktober 2024 pleitte de oprichter van Mytrade schuldig in verband met het aanbieden van een onwettige wash trading service geïdentificeerd door een undercover opsporingsoperatie. In januari 2025 pleitte CLS Global FZC LLC schuldig in verband met het aanbieden van illegale ‘volume support’ diensten ontdekt door dezelfde operatie.”

De aanklachten kunnen potentieel zware straffen met zich meebrengen. Het DOJ legde uit:

De aanklacht van wire fraud voorziet in een straf van maximaal 20 jaar gevangenisstraf, tot drie jaar voorwaardelijk vrijlating, een boete van maximaal $250.000 of tweemaal de bruto winst of verlies uit het delict, restitutie en verbeuring.

Bovendien zei het ministerie van Justitie: “De aanklacht van samenzwering om marktmanipulatie en wire fraud te plegen voorziet in een straf van maximaal vijf jaar gevangenisstraf, tot drie jaar voorwaardelijk vrijlating, een boete van maximaal $250.000 tot tweemaal de bruto winst of verlies uit het delict, restitutie en verbeuring.”