De Hongkongse politie heeft een grensoverschrijdende misdaadbende ontmanteld die wordt beschuldigd van het witwassen van HK$118 miljoen (US$15 miljoen) via frauduleuze bankrekeningen, waarbij in totaal 12 personen zijn gearresteerd tijdens een stadsbrede operatie, zo meldde de South China Morning Post (SCMP) als eerste.
12 Aangehouden in HK terwijl ambtenaren een $15M Contant, Crypto Witwasoperatie Onthullen: Rapport
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Misdaadbende Ronselde Vasteland Chinezen om Miljoenen te Witwassen, Zegt Politie
SCMP meldde dat het Commercial Crime Bureau van Hongkong negen mannen en drie vrouwen heeft gearresteerd, in de leeftijd van 20 tot 40 jaar, tijdens invallen op donderdag. Ze namen HK$1.05 miljoen in contanten, meer dan 560 bankpassen, mobiele telefoons en bankdocumenten in beslag. De verdachten worden beschuldigd van samenzwering om geld wit te wassen.
Fraude-gerelateerde misdrijven zijn toegenomen in Hongkong, met bijna 95.000 strafzaken die vorig jaar zijn gemeld—bijna de helft had te maken met fraude. De autoriteiten identificeerden 73% van de 10.000 fraude-gerelateerde arrestaties in 2024 als houders van “lege rekeningen” die werden gebruikt om illegale opbrengsten te verbergen.
Superintendent Shirley Kwok Ching-yee verklaarde dat de bende vanaf juli 2023 Chinese staatsburgers van het vasteland rekruteerde om lege rekeningen te openen bij traditionele en digitale banken. De rekeningen ontvingen naar verluidt illegale middelen uit frauduleuze schema’s, legde ze aan de pers uit.
De Superintendent verklaarde:
Deze personen werden ook geregeld om andere bankkaarten te gebruiken om contant geld op te nemen en vervolgens de gelden naar enkele virtuele activawisselwinkels te transporteren om ze om te zetten in cryptocurrency als een middel om geld wit te wassen.
De zaak volgt op een aparte Amerikaanse actie waarbij 12 personen werden aangeklaagd in een $263 miljoen cryptocurrency diefstal- en witwassamenzwering waarbij hacking en luxe aankopen van 2023 tot 2025 betrokken waren. In dat specifieke geval beweerde het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) dat leden van de vermeende samenzwering hun operaties voortzetten zelfs nadat sommigen waren gearresteerd.
In de zaak in Hongkong benadrukte het Commercial Crime Bureau strengere straffen voor degenen die persoonlijke bankgegevens verhuren of verkopen, wat wijst op aangescherpte inspanningen om financiële misdrijven te bestrijden, merkte SCMP-verslaggever Cannix Yau op. Vorig jaar sloeg de Hong Kong Technology Crime Police Advisory Group alarm over de groeiende prevalentie van criminele activiteiten die verband houden met digitale activa. Hun waarschuwing benadrukte een verontrustende trend in tech-gestuurde financiële misstanden.
