$100M Crypto-witwaszaak onthult 81 bankrekeningen en offshore-overboekingen

Federale aanpak legt witwasoperatie van $100 miljoen met crypto bloot

Financiële fraudeconstructies met cryptocurrency blijven federale handhavingsacties uitlokken. Het kantoor van de Amerikaanse aanklager voor het Western District of Washington kondigde op 20 feb. aan dat een man uit Newcastle, Washington, schuldig heeft gepleit aan samenzwering om geld wit te wassen, gekoppeld aan bijna $100 miljoen aan opbrengsten uit beleggingsfraude.

Aanklagers beschreven hoe Geoffrey K. Auyeung investeerdersgelden beheerde en deze als onderdeel van de samenzwering via meerdere financiële kanalen omleidde. In de aankondiging staat:

“Zodra de middelen binnenkwamen op rekeningen die door Auyeung werden beheerd, werd het geld snel verplaatst naar andere rekeningen, naar het buitenland overgeboekt, of gebruikt om cryptocurrencies te kopen, waaronder bitcoin, tether, USD Coin en ethereum, via cryptobeurzen zoals Gemini, Bitstamp en Coinbase.”

“Een groot deel van de cryptocurrency werd vervolgens verder overgedragen naar rekeningen bij de cryptobeurs Binance. De Binance-rekeningen werden beheerd door dezelfde persoon of personen die zich in Nigeria en Rusland bevonden. Slachtoffers kregen geen verdere informatie over hun investering toegestuurd en Auyeung en anderen stopten simpelweg met reageren,” voegt de aankondiging toe.

Autoriteiten schetsten dat Geoffrey K. Auyeung, 47, negen entiteiten oprichtte, waaronder Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC en Navigator Energy Logistics LLC, om geld te ontvangen van personen die dachten dat zij oliebunktankopslag veiligstelden in Rotterdam, Nederland, of Houston.

Onderzoekers traceerden $97,1 miljoen aan binnenlandse en internationale bankoverschrijvingen en stortingen van derden via rekeningen die aan Auyeung waren gelinkt tussen juni 2022 en juli 2024, waaronder ongeveer $24,7 miljoen gekoppeld aan circa 35 slachtoffers. Het Department of Justice (DOJ) verklaarde:

“Auyeung opende ten minste 81 verschillende bankrekeningen bij 24 verschillende financiële instellingen. En hij opende 19 rekeningen op acht verschillende cryptobeurzen.”

Uit rechtbankstukken blijkt dat hij ten minste $4.078.348 aan commissies ontving en banken misleidde over de herkomst van de middelen en zijn rol bij fraudeklachten. Zelfs na zijn aanklacht in augustus 2024 bleef hij communiceren met medesamenzweerders en accepteerde hij nog eens $400.000 door stortingen via rekeningen op naam van zijn vrouw te kanaliseren. Auyeung stemde ermee in $24.707.031 aan restitutie te betalen en ongeveer $2,3 miljoen aan in beslag genomen middelen te verbeurdverklaren, een Audi SQ8, $7,1 miljoen uit cryptowallets en ongeveer $300.000 die momenteel op bankrekeningen staat. De strafoplegging staat gepland voor 12 mei, en aanklagers zijn van plan 63 maanden gevangenisstraf aan te bevelen.

DOJ Streeft Naar Inbeslagname van $2,4M in Bitcoin In Beslag Genomen door FBI in Aanpak van Crypto Criminaliteit

De Amerikaanse autoriteiten streven ernaar om meer dan $2,4 miljoen aan bitcoin in beslag te nemen, gelinkt aan een groot ransomware-syndicaat, waarbij illegale cryptowinsten worden aangepakt door middel van agressieve civielrechtelijke handhaving. read more.

Lees nu

DOJ Streeft Naar Inbeslagname van $2,4M in Bitcoin In Beslag Genomen door FBI in Aanpak van Crypto Criminaliteit

De Amerikaanse autoriteiten streven ernaar om meer dan $2,4 miljoen aan bitcoin in beslag te nemen, gelinkt aan een groot ransomware-syndicaat, waarbij illegale cryptowinsten worden aangepakt door middel van agressieve civielrechtelijke handhaving. read more.

Lees nu

DOJ Streeft Naar Inbeslagname van $2,4M in Bitcoin In Beslag Genomen door FBI in Aanpak van Crypto Criminaliteit

Lees nu

De Amerikaanse autoriteiten streven ernaar om meer dan $2,4 miljoen aan bitcoin in beslag te nemen, gelinkt aan een groot ransomware-syndicaat, waarbij illegale cryptowinsten worden aangepakt door middel van agressieve civielrechtelijke handhaving. read more.

FAQ ⏰

• Hoeveel geld was betrokken bij de crypto-witwaszaak in Washington?
  Federale aanklagers zeiden dat de regeling bijna $100 miljoen aan opbrengsten uit beleggingsfraude omvatte.
• Welke cryptocurrencies werden gebruikt in de vermeende witwasregeling?
  Middelen werden gebruikt om bitcoin, tether, USD Coin en ethereum te kopen via grote beurzen.
• Hoeveel bank- en cryptorekeningen werden door Geoffrey K. Auyeung geopend?
  Volgens aanklagers opende hij ten minste 81 bankrekeningen en 19 rekeningen bij cryptobeurzen.
• Welke gevangenisstraf bevelen aanklagers aan in de zaak?
  Aanklagers zijn van plan bij de strafoplegging 63 maanden gevangenisstraf aan te bevelen.