Skim Ponzi Bitcoin Global Meninggalkan Pelabur Menghadapi Kerugian $63J

CEO Mengaku Bersalah dalam Skim Ponzi Kripto Global Bernilai $200M

Jabatan Kehakiman A.S. (DOJ) mengumumkan pada 17 Sept bahawa ketua eksekutif sebuah usaha pelaburan bitcoin global telah mengaku bersalah mengendalikan operasi penipuan yang menipu ribuan orang di seluruh dunia. Ramil Ventura Palafox, 60, yang mengetuai Praetorian Group International (PGI), telah mengaku bersalah atas penipuan kawat dan pengubahan wang untuk menjalankan apa yang digambarkan oleh pendakwa sebagai skim Ponzi. Pegawai mengatakan pemasaran syarikat menjanjikan pulangan harian sehingga 3% tetapi sebenarnya menggunakan dana pelabur yang masuk untuk membayar peserta terdahulu.

Rekod mahkamah mendokumentasikan skala skim tersebut: “Dari Disember 2019 hingga Oktober 2021, sekurang-kurangnya 90,000 pelabur di seluruh dunia melaburkan lebih daripada $201,000,000 dalam PGI, termasuk sekurang-kurangnya $30,295,289 dalam mata wang fiat dan sekurang-kurangnya 8,198 bitcoin bernilai $171,498,528.” DOJ menambah:

Akibat tindakan Palafox, pelabur mengalami kerugian yang berjumlah sekurang-kurangnya $62,692,007.

Pendakwa menjelaskan bahawa Palafox merangka laman web yang secara palsu melaporkan baki akaun yang meningkat untuk mengekalkan keyakinan di kalangan mangsa, sambil menyalurkan wang ke arah kemewahan peribadi.

Penyiasat mendedahkan beliau membeli 20 kereta eksotik bernilai sekitar $3 juta, suite hotel penthouse, dan rumah-rumah bernilai jutaan dolar di Las Vegas dan Los Angeles.

Pegawai juga memperincikan bagaimana wang pelabur dialihkan untuk pembelian luar biasa dan memperkaya saudara-maranya. “Palafox membelanjakan $3 juta lagi wang pelabur untuk membeli pakaian, jam tangan, barang kemas, dan perabot rumah di peruncit mewah, termasuk Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex, dan Hermes, antara lain,” DOJ memperincikan, menambah:

Beliau memindahkan sekurang-kurangnya $800,000 dalam mata wang fiat, ditambah 100 bitcoin tambahan, yang ketika itu dinilai pada kira-kira $3.3 juta, kepada salah seorang ahli keluarganya.

Palafox menunggu penjatuhan hukuman pada 10 Feb 2026, di mana beliau menghadapi hukuman penjara sehingga empat dekad dan telah bersetuju untuk memulangkan $62,692,007. Seorang hakim persekutuan akhirnya akan menentukan hukuman beliau selepas meneliti garis panduan dan pertimbangan statutori.