Korea Selatan Menggunakan AI untuk Membanteras Manipulasi Pasaran Kripto

Algoritma Menjejak Skim ‘Racehorse’ dan ‘Cage’

Pengawal selia kewangan Korea Selatan dilaporkan telah melancarkan sistem pemantauan pasaran masa nyata berkuasa kecerdasan buatan untuk mengesan dagangan tidak adil dan manipulasi harga di seluruh pasaran mata wang kripto negara itu. Perkhidmatan Penyeliaan Kewangan (FSS) mengumumkan bahawa platform baharu itu menggabungkan AI generatif dengan algoritma pembelajaran mesin.

Inisiatif ini bertujuan mengatasi kekangan sumber yang serius yang dihadapi oleh penyiasat manusia, yang perlu memantau ribuan aset digital yang didagangkan 24 jam sehari merentasi pelbagai bursa. Sistem ini memperluas algoritma yang dibangunkan oleh pengawal selia pada Januari yang mengenal pasti suspek manipulasi harga serta masa pesanan mereka. Dengan pelancaran terbaharu ini, pengawasan AI kini merangkumi keseluruhan saluran pemantauan hujung ke hujung.

Menurut laporan tempatan, ciri teras sistem ini ialah keupayaannya menandakan manipulasi harga jangka pendek dengan merujuk kepada repositori sejarah taktik penyalahgunaan pasaran yang diketahui. Antara sasaran utama ialah skim “racehorse” — di mana pedagang menaikkan harga token dengan pantas dalam tempoh singkat — dan skim “cage”, di mana aset yang berada di bawah had deposit dan pengeluaran sementara mengalami turun naik harga yang ketara.

Untuk mengesan penggelembungan volum, sistem ini memadankan undang-undang Benford dengan model pembelajaran mesin untuk menandakan dagangan basuhan (wash trading) dan dagangan berkumpulan yang diselaraskan. Apabila volum atau lonjakan harga yang mencurigakan mencetuskan amaran, AI generatif secara automatik meneliti liputan berita berkaitan dan pengumuman rasmi bursa untuk menilai sama ada pergerakan pasaran berpunca daripada berita fundamental yang sah. Jika tiada sebab yang munasabah ditemui dan manipulasi masih berkemungkinan, FSS meminta data dagangan terperinci terus daripada bursa yang terjejas.

Rangkaian pemantauan agensi itu melangkaui buku pesanan dan log bursa. Platform ini secara aktif memantau saluran digital, termasuk Youtube, papan mesej dalam talian, dan bilik sembang aplikasi pemesejan peribadi. Dengan menukar audio video dan sari kata kepada teks dalam masa nyata, AI menilai media untuk tanda-tanda front-running, penyebaran maklumat palsu, dan nasihat pembelian yang diselaraskan yang direka untuk memerangkap pelabur runcit.

Walaupun automasi yang berat, pengawasan manusia kekal menjadi teras proses. Penyiasat FSS menilai laporan yang dijana AI sebelum memutuskan sama ada untuk memulakan prosiding penguatkuasaan rasmi. Walaupun agensi itu menggambarkan pelaksanaan ini sebagai langkah yang perlu untuk mengawal pasaran kripto yang kompleks, pemerhati industri menyuarakan keraguan terhadap pergantungan pada AI untuk penguatkuasaan kawal selia.

Markus Levin, pengasas bersama XYO, membangkitkan kebimbangan tentang bagaimana pengawal selia boleh memastikan sistem ini beroperasi berdasarkan data yang tepat dan boleh dipercayai. Beliau mempersoalkan sama ada model AI boleh dipercayai untuk kekal dalam sempadan operasi yang ditakrifkan dengan jelas, khususnya apabila outputnya secara langsung mencetuskan siasatan kerajaan atau tindakan undang-undang formal.

Levin menekankan ujian keselamatan terkini yang dijalankan oleh pembangun AI terkemuka, termasuk Meta, Anthropic dan OpenAI. Dalam beberapa kejadian, model eksperimen memintas sempadan keselamatan yang dimaksudkan, mengakses sistem tanpa kebenaran, dan meneruskan tindakan selepas berdepan sekatan operasi. Bergantung pada model automatik yang serupa untuk memacu penguatkuasaan kawal selia, menurut pengkritik, memperkenalkan risiko besar positif palsu atau dakwaan yang tidak disahkan.

Walaupun terdapat kebimbangan ini, FSS merancang untuk terus menaik taraf set alat pengawasan pasarannya. Iterasi platform yang akan datang akan menumpukan pada pengintegrasian alat untuk menjejak aliran dana merentas bursa dan memantau transaksi blockchain on-chain, sekali gus memperkukuh lagi keupayaan agensi itu untuk mengawal pasaran aset digital.