Menurut media tempatan, penggunaan mata wang kripto untuk tujuan haram telah melonjak di Brazil, dengan kumpulan jenayah memanfaatkannya untuk tujuan pengubahan wang haram. Jumlah tersebut mencapai 71 juta real (hampir $14 juta) daripada 505 bilion real ($100 bilion) yang beredar di Brazil pada tahun 2025.
Rampasan Kripto Brazil Melonjak 600% kepada $14 Juta pada 2025
DITULIS OLEH
KONGSI
Intipati Utama
- Polis Persekutuan Brazil merampas $14J dalam kripto haram, menandakan peningkatan 6 kali ganda berbanding angka pada 2024.
- Chainalysis menyatakan $14J ini hanyalah pecahan kecil daripada $100B kripto yang beredar dalam pasaran Brazil.
- Bagi membaiki kelemahan ini, Bank Pusat Brazil bergantung pada Resolusi BCB 520 untuk mengehadkan jenayah pasaran pada masa hadapan.
Brazil Mencatat Peningkatan Besar Dalam Rampasan Mata Wang Kripto Haram
Brazil, salah satu ekonomi mata wang kripto terbesar di dunia, telah memperketat pengawasannya terhadap jenayah mata wang kripto, menyebabkan sejumlah besar aset digital yang digunakan untuk tujuan haram dirampas.
Menurut data yang dikumpulkan oleh Valor Econômico, lebih 71 juta real (hampir $14 juta) dalam mata wang kripto telah dirampas berkaitan dengan jenayah, 6 kali ganda daripada jumlah yang dirampas pada 2024.
Dua kes berprofil tinggi muncul tahun lalu, dengan Polis Persekutuan merampas bitcoin dan stablecoin yang dipautkan kepada dolar dalam kedua-duanya. Kes pertama berkaitan dengan satu penggodaman yang menyasarkan sistem perbankan dan menggunakan Pix serta mata wang kripto sebagai saluran keluar untuk sebahagian daripada $180 juta yang disedut.
Kes kedua menangani sebuah organisasi yang mengubah wang haram ratusan juta yang dikaitkan dengan individu yang digelar Firaun Bitcoin Brazil, Glaidson Acácio dos Santo, yang mengendalikan salah satu skim ponzi mata wang kripto terbesar di Brazil melalui Gas Consultoria, sebuah platform pelaburan mata wang kripto.
Kumpulan jenayah lain juga dilaporkan menggunakan mata wang kripto untuk pengubahan wang haram, termasuk Primeiro Comando da Capital (PCC) dan Comando Vermelho (CV). Kes penggunaan utama kripto bagi kumpulan-kumpulan ini ialah untuk menghantar kiriman wang menggunakan rangkaian digital alternatif dan mengaburkan asal-usul dana tersebut daripada pihak berkuasa Brazil.
Namun begitu, walaupun angkanya meningkat secara mendadak, ia masih agak rendah. Sebanyak 505 bilion real ($100 bilion) dalam kripto beredar di Brazil dalam tempoh yang sama, tanpa penanda aras untuk menentukan sama ada mana-mana dana ini digunakan untuk tujuan jenayah.
Pengarah komersial Chainalysis, Drey Dias, menyatakan bahawa sistem Brazil masih berdepan cabaran dalam penyiasatan aset digital. Ini menimbulkan masalah apabila menandakan dompet yang terlibat dalam kes-kes ini. “Kerahsiaan yang menyelubungi penyiasatan mengenai perkara ini juga menghalang kerja ini,” beliau menyimpulkan.
Tahun lalu, Bank Pusat Brazil mengeluarkan Resolusi BCB 520, yang memperketat keperluan untuk penyedia perkhidmatan aset maya berhubung langkah anti-pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan.
Brazil Mengeluarkan Peraturan Kripto Baru, Memperketat Kawalan ke atas Transaksi Stablecoin dan VASP
Temui peraturan kripto terkini di Brazil dan kesannya terhadap transaksi stablecoin dan penyedia perkhidmatan aset maya. read more.
Baca sekarang
Brazil Mengeluarkan Peraturan Kripto Baru, Memperketat Kawalan ke atas Transaksi Stablecoin dan VASP
Temui peraturan kripto terkini di Brazil dan kesannya terhadap transaksi stablecoin dan penyedia perkhidmatan aset maya. read more.
Baca sekarangBrazil Mengeluarkan Peraturan Kripto Baru, Memperketat Kawalan ke atas Transaksi Stablecoin dan VASP
Baca sekarangTemui peraturan kripto terkini di Brazil dan kesannya terhadap transaksi stablecoin dan penyedia perkhidmatan aset maya. read more.
