“Kumpulan Kecairan” Kripto Menyembunyikan Skim Ponzi Bernilai $328 Juta, CEO Ditangkap

Skim Ponzi Kripto $328J Terbongkar: CEO Goliath Ventures Ditangkap dalam Kes Penipuan Persekutuan

Pihak berkuasa persekutuan terus menyasarkan kes penipuan kewangan berskala besar di seluruh Amerika Syarikat. Pejabat Peguam A.S. bagi Daerah Tengah Florida mengumumkan pada 24 Feb. penahanan CEO Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, atas pertuduhan penipuan wayar dan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan dakwaan skim pelaburan mata wang kripto bernilai $328 juta.

Pengumuman itu menjelaskan:

“Skim Delgado melibatkan usaha mempelawa mangsa untuk melaburkan sejumlah wang yang besar di bawah janji palsu dan menipu mengenai pulangan bulanan yang dijana melalui ‘kolam kecairan’ mata wang kripto.”

“Mangsa dipujuk untuk menyerahkan wang kepada Goliath melalui rujukan peribadi, bahan pemasaran profesional, acara mewah, penajaan kebajikan, serta beberapa pembayaran bulanan berupa pulangan yang didakwa, semuanya direka untuk membina kredibiliti Goliath di mata pelabur,” kata Pejabat Peguam A.S. bagi Daerah Tengah Florida. “Berdasarkan representasi palsu dan menipu ini, Goliath memperoleh sekurang-kurangnya $328 juta daripada pelabur mangsa.”

Pendakwa mendakwa Delgado, 34, dari Apopka, mengendalikan Goliath Ventures, yang dahulunya dikenali sebagai Gen-Z Venture Firm, sebagai skim Ponzi dari Januari 2023 hingga Januari 2026, menggunakan dana pelabur baharu untuk mengekalkan operasi tersebut dan bukannya menyalurkan modal ke dalam kolam kecairan mata wang kripto yang sah.

“Walaupun Goliath menyatakan bahawa ia akan menempatkan dana pelabur mangsa dalam kolam kecairan mata wang kripto, pada hakikatnya, dana itu terutama digunakan untuk membayar pulangan yang didakwa kepada pelabur terdahulu, memulangkan prinsipal kepada pelabur yang memintanya, serta untuk perhimpunan perniagaan Goliath yang melampau, majlis percutian, dan penginapan perjalanan mewah,” pihak berkuasa memperincikan lagi, sambil menambah:

“Dengan dana pelabur mangsa, Delgado membeli empat hartanah kediaman yang masing-masing bernilai antara $1.15 juta hingga $8.5 juta … Jika disabitkan kesalahan atas semua pertuduhan, Delgado berdepan hukuman maksimum 30 tahun penjara persekutuan.”

Kes ini diumumkan oleh Peguam Amerika Syarikat Gregory W. Kehoe dan sedang disiasat oleh Internal Revenue Service Criminal Investigation serta Homeland Security Investigations. Pendakwa menekankan bahawa aduan jenayah mengandungi dakwaan, dan defendan dianggap tidak bersalah melainkan dan sehingga dibuktikan bersalah.

FAQ 🧭

• Apakah pertuduhan utama terhadap Christopher Alexander Delgado?
  Dia berdepan pertuduhan penipuan wayar persekutuan dan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan dakwaan skim pelaburan mata wang kripto.
• Berapakah jumlah wang yang didakwa pendakwa diperoleh daripada pelabur?
  Pihak berkuasa mendakwa Goliath Ventures memperoleh sekurang-kurangnya $328 juta daripada pelabur mangsa.
• Apakah yang dikatakan penyiasat bahawa dana pelabur digunakan untuk?
  Pendakwa mendakwa dana digunakan untuk membayar pelabur terdahulu dan membiayai hartanah serta acara mewah.
• Apakah hukuman berpotensi jika Delgado disabitkan kesalahan?
  Dia berdepan hukuman maksimum sehingga 30 tahun penjara persekutuan jika disabitkan kesalahan atas semua pertuduhan.