Korea Selatan Denda Coinone $3.5J, Gantung Perkhidmatan Pengguna Baharu Selama 3 Bulan Berhubung Pelanggaran AML

Intipati Utama:

• FIU Korea Selatan mendenda Coinone 5.2 bilion won dan mengenakan penggantungan sebahagian perniagaan selama 3 bulan bermula 29 April 2026.
• Coinone gagal mengesahkan kira-kira 70,000 identiti pelanggan dan memproses 10,113 dagangan melalui 16 bursa luar negara yang tidak berdaftar.
• Ketua Pegawai Eksekutif Cha Myung-hoon menerima teguran rasmi; Coinone mempunyai 10 hari untuk memberi maklum balas dan boleh membuat rayuan melalui saman pentadbiran.

Coinone Dikenakan Denda 5.2 Bilion Won dan Penggantungan Sebahagian Perniagaan

FIU Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan mengesahkan sekatan tersebut pada 13 April 2026, susulan pemeriksaan di tapak terhadap Coinone yang dijalankan sebagai sebahagian daripada semakan lebih luas agensi itu terhadap penyedia perkhidmatan aset maya terkemuka negara. Beberapa penerbitan serantau melaporkan perkara itu.

Coinone, yang sering disenaraikan Korea Selatan sebagai bursa kripto ketiga terbesar mengikut volum dagangan, dilaporkan gagal mengesahkan identiti pelanggan dengan betul dalam kira-kira 70,000 kes. Pemeriksa mendapati kira-kira 40,000 kejadian melibatkan dokumen pengenalan diri yang tidak dapat disahkan atau tidak lengkap serta sekitar 30,000 kes di mana pengguna dibenarkan berdagang tanpa menyelesaikan pengesahan.

Bursa itu didakwa memudahkan sekitar 10,113 transaksi yang berkaitan dengan 16 platform aset maya luar negara yang tidak berdaftar, suatu pelanggaran langsung terhadap Akta Pelaporan dan Penggunaan Maklumat Transaksi Kewangan Tertentu, yang lazimnya dikenali sebagai Akta Maklumat Kewangan Khas.

Pelanggaran tambahan termasuk pemantauan transaksi yang tidak mencukupi, kegagalan melaporkan urusan tertentu dengan bursa luar negara, serta tidak menghentikan transaksi terhad selepas pengawal selia memintanya.

Ketua Pegawai Eksekutif Coinone, Cha Myung-hoon, dilaporkan menerima amaran rasmi sebagai sebahagian daripada tindakan penguatkuasaan. Bursa itu mempunyai sepuluh hari untuk mengemukakan pandangan tambahan mengenai denda sebelum ia dimuktamadkan.

Penggantungan sebahagian berkuat kuasa dari 29 April hingga 28 Julai 2026. Dalam tempoh itu, pelanggan baharu tidak boleh membuat deposit, pengeluaran, atau melakukan pemindahan aset maya ke luar untuk tujuan dagangan kripto. Pemegang akaun sedia ada mengekalkan akses penuh kepada dagangan, deposit, pengeluaran, dan transaksi won Korea.

FIU menyifatkan tindakan itu sebagai penggantungan “sebahagian” kerana ia tidak menutup platform atau menyekat pengguna semasa. Agensi itu memaklumkan Coinone mengenai penalti yang dicadangkan pada 27 Mac 2026. Laporan menyatakan sebuah jawatankuasa semakan sekatan bermesyuarat pada 13 April dan mengesahkan langkah-langkah tersebut.

Coinone menegaskan ia memandang serius perkara itu dan sedang giat berusaha membaiki jurang pematuhan. Bursa itu menyatakan ia akan menilai sama ada untuk memfailkan saman pentadbiran selepas bermusyawarah dengan lembaga pengarahnya.

FIU Korea Selatan telah melancarkan tindakan penguatkuasaan mengikut turutan pemeriksaan diselesaikan di bursa-bursa utama negara. Upbit, yang dikendalikan oleh Dunamu, menerima penggantungan sebahagian selama tiga bulan dan denda yang serupa, serta telah memfailkan saman pentadbiran. Bithumb berdepan penalti yang lebih berat, termasuk denda yang dilaporkan sebanyak 36.8 bilion won dan penggantungan sebahagian selama enam bulan.

Penalti Coinone sejajar dengan skala pelanggaran yang dikenal pasti semasa pemeriksaan. FIU secara konsisten membingkaikan tindakan ini sebagai perlu untuk menguatkuasakan keperluan pengesahan nama sebenar dan mengurangkan pendedahan pengubahan wang haram dalam pasaran aset maya.

Bagi Coinone, penggantungan itu mengehadkan pendaftaran pengguna baharu dan aktiviti dompet luaran selama tiga bulan, mewujudkan seretan hasil jangka pendek. Bursa itu berkata ia merancang untuk memberi tumpuan kepada penaiktarafan pematuhan sepanjang tempoh tersebut.

Tindakan ini menunjukkan bahawa Korea Selatan terus menekan platform aset maya berhubung piawaian AML dan KYC, dan bursa lain yang masih menunggu sekatan muktamad mungkin berdepan tekanan tambahan untuk memperkukuh program pematuhan mereka sebelum FIU melengkapkan kitaran semakannya.