Owe Martin Andresen, seorang warga Jerman, berdepan pertuduhan pengubahan wang haram selepas menggunakan pemproses pembayaran berasaskan mata wang kripto untuk membeli jongkong emas dan menghantarnya ke alamat rumahnya. Andresen didakwa sebagai pentadbir “Dream Market,” sebuah pasaran darknet yang ditutup pada 2019.
Kelemahan Maut Raja Darknet: Membeli Jongkong Emas dengan Kripto Membawa kepada Penangkapan
DITULIS OLEH
KONGSI
Intipati Utama
- Pihak berkuasa mendakwa Owe Martin Andresen dari Dream Market dengan 12 pertuduhan pengubahan wang haram kerana membeli emas menggunakan mata wang kripto yang ditandakan.
- Penjejakan IRS CI terhadap emas bernilai $1.7 juta yang dibeli melalui Bitpay membuktikan kripto darknet yang lama tidak aktif masih boleh dikesan.
- Susulan serbuan pada Mei 2026, Andresen seterusnya berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun bagi setiap pertuduhan.
Didakwa Pentadbir ‘Dream Market’ Didakwa Atas Pengubahan Wang Haram Selepas Membeli Emas Dengan Mata Wang Kripto Yang Ditandakan
Owe Martin Andresen, seorang warga Jerman, baru-baru ini didakwa atas pengubahan wang haram selepas memanfaatkan dana mata wang kripto daripada Dream Market, salah satu pasaran darknet terbesar.
Menurut satu kenyataan media yang dikeluarkan pada Rabu oleh Pejabat Peguam A.S. di Daerah Utara Georgia, Andresen didakwa menggunakan mata wang kripto daripada dompet yang dikaitkan dengan Dream Market selepas bertahun-tahun menggabungkan jutaan dana daripada aktiviti pasaran tersebut.
Pihak berkuasa dapat mengenal pasti lokasi Andresen selepas beliau menggunakan pengendali mata wang kripto yang berpangkalan di Georgia, didakwa Bitpay, untuk menyelesaikan pembayaran pembelian emas dengan pedagang antarabangsa dan menghantar jongkong emas tersebut ke alamat rumahnya.
Andresen dipercayai ialah “Speedstepper,” pentadbir utama Dream Market, yang memindahkan jutaan daripada dompet pasaran yang telah ditutup itu untuk melaksanakan pembelian ini pada Ogos 2023. Peguam A.S. Theodore S. Hertzberg menyatakan bahawa Dream Market memudahkan penjualan 90 kilogram heroin, 450 kilogram kokain, 25 kilogram kokain crack, 45 kilogram meth, 13 kilogram oksikodon, dan 36 kilogram fentanyl menggunakan kaedah anonim dan mata wang kripto.
Pada Mei 2026, rumah Andresen diserbu, dengan jongkong emas bernilai $1.7 juta dan lebih $23,000 wang tunai dirampas, di samping mengenal pasti $1.2 juta dalam kripto serta akaun bank yang dikaitkan dengan Dream Market. Beliau kini berdepan enam pertuduhan pengubahan wang haram antarabangsa dan enam pertuduhan penyembunyian pengubahan wang haram, dengan setiap pertuduhan membawa hukuman penjara sehingga 20 tahun.
Kareem Carter, Ejen Khas Bertanggungjawab di Internal Revenue Service – Criminal Investigation (CI), menegaskan bahawa “pengintegrasian semula hasil yang sekian lama tidak aktif menunjukkan satu hakikat yang keras: pelaku haram mungkin bersembunyi di sebalik bayang-bayang, tetapi jejak kewangan mereka kekal. IRS CI bertekad untuk menjejak aliran wang, dan ejen khas Unit Jenayah Siber kami bertekad untuk mendedahkan mereka yang cuba mengeksploitasi teknologi untuk mengelakkan pertanggungjawaban.”
