Jabatan Perbendaharaan AS Bergerak untuk Merampas 127,271 BTC Dari Warganegara China Di Sebalik Sindiket Penipuan Global

A.S. Meminta Rampasan Bitcoin Bernilai $12B yang Dihubungkan dengan Raja Penipuan Pig Butchering Chen Zhi

Menurut kenyataan, Pejabat Pengawalan Aset Asing (OFAC) dan Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN) Perbendaharaan, dengan kerjasama Pejabat Luar Negeri, Komanwel, dan Pembangunan United Kingdom, menamakan Kumpulan Prince sebagai organisasi jenayah transnasional dan memutuskan entiti yang berkaitan dari sistem kewangan AS. Agensi-agensi mengatakan Kumpulan Prince telah bertanggungjawab untuk penipuan skala industri dan skim pemerdagangan manusia di Asia Tenggara.

Menurut Perbendaharaan, warga A.S. kehilangan lebih daripada $16 bilion kepada penipuan pelaburan dalam talian pada tahun-tahun kebelakangan ini, dengan kira-kira $10 bilion dicuri pada tahun 2024 sahaja. Kebanyakan aktiviti itu, menurut jabatan, boleh dijejaki kepada operasi Asia Tenggara seperti Kumpulan Prince, yang didakwa menjalankan platform pelaburan palsu yang menyasarkan mangsa melalui penipuan hubungan jangka panjang sebelum menghilangkan wang mereka.

Tindakan terbaru FinCEN juga memuktamadkan peraturan di bawah Seksyen 311 Akta Patriot USA untuk menyekat Kumpulan Huione—sebuah konglomerat kewangan yang berpangkalan di Kemboja—daripada sistem kewangan AS. Agensi berkata bahawa Huione mencuci lebih daripada $4 bilion hasil haram antara 2021 dan 2025, termasuk mata wang kripto dari penggodaman Korea Utara dan penipuan dalam talian.

Perbendaharaan mengenal pasti Chen Zhi, 38, sebagai ketua Organisasi Jenayah Transnasional (TCO) Kumpulan Prince. Jabatan itu mendakwa bahawa Chen dan jaringannya mengendalikan “kompaun penipuan” di Kemboja yang melibatkan buruh paksa, penyeksaan, dan eksploitasi seksual. Kompaun ini didakwa memancing pekerja dengan tawaran kerja palsu sebelum memaksa mereka melakukan penipuan terhadap mangsa di seluruh dunia.

Penyiasat juga mengaitkan rangkaian Chen dengan hartanah mewah, perbankan, dan usaha perlombongan bitcoin yang digunakan untuk menyamarkan hasil haram. Wei Qianjiang, salah satu sekutu Chen, dilaporkan menguruskan Warp Data Technology Lao Sole Co., operasi perlombongan bitcoin yang berpangkalan di Laos yang menyalurkan aset digital ke dalam dompet yang dikendalikan oleh Chen Zhi.

Sebagai sebahagian daripada tindakan keras yang diselaraskan, Perbendaharaan menyekat 146 sasaran yang berkaitan dengan Kumpulan Prince, termasuk syarikat cengkerang di luar pesisir dan projek resort mewah di Palau, ketika A.S. dan U.K. terus berusaha untuk membongkar rangkaian penipuan terancang yang menyasarkan pelabur Barat.

FAQ 🧭

• Apakah Kumpulan Prince TCO?
  Organisasi jenayah transnasional yang berpangkalan di Kemboja dipimpin oleh Chen Zhi, dituduh melakukan penipuan dalam talian global dan pemerdagangan manusia.
• Mengapa A.S. merampas 127,271 bitcoin?
  Pihak berkuasa mendakwa bitcoin itu digunakan untuk membasuh hasil daripada penipuan pelaburan “pig butchering”.
• Apakah peranan Kumpulan Huione dalam kes ini?
  Kumpulan ini dituduh mencuci $4 bilion dalam transaksi kripto haram yang dikaitkan dengan penipuan dan rompakan siber Korea Utara.
• Siapa yang menyelaraskan tindakan penguatkuasaan?
  Perbendaharaan A.S., FinCEN, dan Pejabat Luar Negeri U.K. bersama-sama menjatuhkan sekatan ke atas entiti dan individu yang terlibat.