Hakim Menjatuhkan Hukuman 20 Tahun kepada Pengasas PGI atas Skim Ponzi Bitcoin Bernilai $201 Juta

Janji Dagangan yang Mengelirukan

Hakim A.S. telah menjatuhkan hukuman kepada Ramil Ventura Palafox, 61, untuk 20 tahun penjara kerana mengatur skim Ponzi global melalui syarikatnya, Praetorian Group International, yang memperdaya lebih daripada 90,000 pelabur melebihi $201 juta.

Palafox, seorang warganegara dua negara Amerika Syarikat dan Filipina, menempatkan dirinya sebagai pengerusi dan CEO PGI, menggambarkan firma tersebut sebagai kuasa besar perdagangan bitcoin. Dia memikat pelabur dengan janji pulangan harian antara 0.5% hingga 3%. Pada hakikatnya, PGI tidak berdagang bitcoin pada skala yang mampu memberikan keuntungan sedemikian. Sebaliknya, Palafox mengitar semula dana pelabur untuk membayar peserta awal, taktik Ponzi klasik.

Dari Disember 2019 hingga Oktober 2021, PGI mengumpul lebih daripada $30 juta dalam mata wang fiat dan sekurang-kurangnya 8,198 bitcoin bernilai $171 juta. Pendakwa berkata, mangsa akhirnya kehilangan $62.6 juta. Untuk mengekalkan ilusi tersebut, Palafox melancarkan portal dalam talian yang secara palsu menunjukkan pelaburan berkembang nilainya, meyakinkan mangsa bahawa wang mereka selamat.

Dokumen mahkamah mendedahkan Palafox membelanjakan berjuta-juta dolar pelabur untuk barang mewah dan hartanah. Ini termasuk 20 kereta mewah bernilai $3 juta, menampilkan jenama seperti Lamborghini, Ferrari, Porsche dan Bentley, serta empat rumah di Las Vegas dan Los Angeles bernilai lebih daripada $6 juta.

Palafox juga membelanjakan $329,000 untuk suite penthouse di hotel mewah dan $3 juta untuk pakaian pereka, barang kemas dan jam tangan dari Gucci, Versace, Cartier, Rolex dan Hermes. Selain itu, dia memindahkan $800,000 dalam wang tunai dan 100 bitcoin—kini bernilai $3.3 juta—kepada ahli keluarga.

Kes ini disiasat oleh FBI Washington Field Office dan IRS Criminal Investigation Washington, D.C., Field Office. Penolong Peguam A.S. Jack Morgan dan Annie Zanobini, bersama bekas Penolong Peguam A.S. Zoe Bedell, mengetuai pendakwaan.

FAQ ❓

• Siapakah yang dijatuhkan hukuman di A.S.? Ramil Ventura Palafox, warganegara dua negara A.S.-Filipina, menerima hukuman 20 tahun penjara kerana menjalankan skim Ponzi bitcoin.
• Berapakah jumlah wang yang terlibat secara global? PGI memperdaya lebih daripada 90,000 pelabur di seluruh dunia melebihi $201 juta.
• Di manakah Palafox membelanjakan dana pelabur? Dia membeli kereta mewah, rumah di Las Vegas dan Los Angeles, barangan pereka, dan suite penthouse.
• Agensi manakah yang mengetuai kes ini? FBI Washington Field Office dan IRS Criminal Investigation di D.C. menyiasat dan mendakwa.