Rangkaian Dadah Darknet Menggunakan Kripto untuk Menyembunyikan Wangnya—Binance Membantu India Membekukan Asetnya

Blockchain Meninggalkan Jejak Walaupun Rangkaian Itu Bersifat Sulit

Sebuah sindiket dadah darknet didakwa menggunakan mata wang kripto, platform pemesejan tersulit dan pasaran dalam talian tanpa nama untuk menyembunyikan aktivitinya di seluruh India. Namun penyiasat berkata aktiviti blockchain mereka mendedahkan jejak kewangan.

Bursa kripto Binance mendedahkan butiran siasatan pada 22 Julai, menerangkan bagaimana pasukan siasatannya bekerjasama dengan Biro Kawalan Narkotik India (NCB) dan Majlis Keselamatan Data India (DSCI).

Menurut Binance, penyiasat menjejak aliran kripto, mengenal pasti dompet yang berhubung dan membekukan aset semasa operasi. Syarikat itu berkata:

“Dalam operasi ini, Binance dan DSCI menyediakan analitik blockchain dan penjejakan dompet yang penting yang membantu pihak berkuasa mengenal pasti dan membekukan aset mata wang kripto yang dikaitkan dengan Team Kalki.”

Penyiasat berkata Team Kalki menggunakan platform pemesejan tersulit Session, forum darknet Dread dan penghantaran “dead drop” untuk mengedarkan narkotik yang diperoleh daripada pembekal antarabangsa. Pihak berkuasa merampas ribuan item dadah daripada bungkusan domestik dan antarabangsa yang dikaitkan dengan rangkaian itu.

Risikan Blockchain Memperluas Jangkauan Penguatkuasaan Undang-Undang

Kes ini menunjukkan bagaimana penyiasat boleh menjejaki wang digital di samping bukti fizikal. Rekod blockchain awam boleh mendedahkan pergerakan dana dan dompet yang berhubung, membolehkan pihak berkuasa bekerjasama dengan bursa untuk membekukan aset yang dikaitkan dengan jenayah.

Agensi anti-narkotik India memperincikan operasi itu dalam pengumuman rasmi NCB mengenai Team Kalki awal bulan ini, manakala pengumuman Binance pada 22 Julai menerangkan analitik dan risikan dompet yang disediakan kepada penyiasat.

S.B. Seker, Ketua APAC Binance, berkata infrastruktur telus blockchain boleh menjadikan transaksi haram lebih mudah disiasat:

“Ketelusan ini sebenarnya merupakan satu kelebihan yang ketara – ia membolehkan pihak berkuasa menjejaki, menyiasat, dan menangani salah laku dengan lebih berkesan.”

Beliau berkata menggabungkan ketelusan blockchain dengan penguatkuasaan undang-undang boleh mengganggu organisasi jenayah dan menyokong siasatan yang melibatkan aset digital. Kerjasama serupa turut diketengahkan semasa tindakan keras India terhadap sindiket darknet Ketamelon, satu lagi siasatan yang menggunakan risikan blockchain untuk menjejak aktiviti kripto haram.

Ketua Pegawai Eksekutif Binance Berkata Kripto Meninggalkan Jejak Siasatan

Ketua Pegawai Eksekutif Binance Richard Teng mengulas selepas operasi itu menjadi pengetahuan umum. Dalam catatan pada 27 Julai di X, beliau menulis:

“Kripto bukan sahabat terbaik penjenayah—ia sering menjadi jejak yang menangkap mereka. Binance & DSCI menyokong NCB India dalam menjatuhkan satu rangkaian dadah darknet dengan menjejaki aliran dana on-chain. Inilah rupa akauntabiliti blockchain yang sebenar.”

Kes Team Kalki ialah satu lagi contoh pihak berkuasa menggunakan analitik blockchain untuk memburu rangkaian jenayah. Awal tahun ini, bantuan Binance dalam membongkar sebuah pasaran dadah darknet bernilai $100 juta menunjukkan bagaimana bursa dan penguatkuasaan undang-undang boleh menjejaki mata wang kripto haram merentas sempadan.