Binance Menamatkan Transaksi Dengan 16 Platform, Memberi Amaran tentang Semakan Dompet

Binance Menetapkan Tiga Tarikh Akhir untuk Sekatan Transaksi

Transaksi yang melibatkan 16 penyedia perkhidmatan aset kripto tidak lagi akan diproses melalui Binance di bawah sekatan yang diumumkan pada 14 Ogos. Bursa itu mengarahkan pengguna supaya tidak menghantar dana kepada, menerima aset daripada, atau sebaliknya berurusan secara langsung atau tidak langsung dengan entiti yang dinamakan selepas tarikh berkuat kuasa masing-masing.

Sekatan berkuat kuasa pada 7 Ogos bagi Shelbit, yang dikendalikan oleh Shelbit General Trading LLC, dan Aban Tether Exchange. Binance menetapkan tarikh akhir kedua pada 13 Ogos untuk A7 Nigeria, A7 Africa dan Pilotfinance Ltd., diikuti tarikh putus 23 Ogos yang meliputi 11 lagi platform, termasuk HTX, EXMO, Rapira, Aifory Pro, ABCeX, dan WhiteBird.

Baki entiti 23 Ogos ialah Noonecrypto Inc., Tradex, Monease Ltd., Bitpapa dan Exnode, termasuk Exnode Pay. Binance memberi amaran:

“Sebarang transaksi yang dicuba pada atau selepas tarikh-tarikh ini, mungkin ditahan dan tertakluk kepada semakan pematuhan. Sekatan mungkin dikenakan ke atas dompet yang terjejas sementara semakan sedang dijalankan dan aktiviti sedemikian juga boleh dianggap sebagai pelanggaran Terma Penggunaan Binance.”

Sekatan Menyasarkan Rangkaian Kripto Iran dan Rusia

Pihak berkuasa A.S. mengenakan sekatan ke atas Shelbit dan Aban Tether melalui tindakan Office of Foreign Assets Control (OFAC) pada 7 Ogos. Jabatan Perbendaharaan mendakwa bahawa alamat Shelbit menukar lebih daripada $3 juta dengan alamat Kor Pengawal Revolusi Islam, manakala Aban Tether memproses transaksi yang melibatkan bursa Iran yang sebelum ini telah ditetapkan (disenaraikan).

Penguatkuasaan terdahulu terhadap Nobitex, Wallex, Bitpin dan Ramzinex meningkatkan keperluan saringan berkaitan pendedahan kepada bursa Iran. Tindakan sekatan 2 Jun yang melibatkan empat platform Iran merangkumi perniagaan yang kemudian dikenal pasti OFAC sebagai antara pihak lawan transaksi Aban Tether, mengaitkan sekatan Ogos dengan kempen lebih luas yang menyasarkan aliran aset digital berkaitan Iran.

Pihak berkuasa U.K. secara berasingan menyasarkan bursa mata wang kripto dan rangkaian A7 yang disokong Kremlin melalui 18 penetapan sekatan yang diumumkan pada 26 Mei. Pegawai mendakwa A7 menyokong pengelakan sekatan, perolehan ketenteraan dan pembayaran berkaitan minyak, manakala rangkaian itu mendakwa ia memindahkan lebih daripada $90 bilion sepanjang tahun sebelumnya.

Pakej U.K. termasuk beberapa entiti yang muncul dalam senarai Binance, seperti EXMO Exchange Ltd., Rapira Group LLC, Sooty Ltd., Bitpapa, Nueva Cryptologia dan Huobi Global. Sekatan itu turut meliputi bursa dan penyedia pembayaran yang dikaitkan dengan laluan penyelesaian berhadapan Rusia, infrastruktur stablecoin dan saluran kecairan rentas sempadan.

A7 Memperluas Pembayaran Alternatif Apabila Tekanan Pematuhan Meningkat

A7 telah mempromosikan sistem penyelesaian rentas sempadan alternatif apabila kerajaan Barat mengetatkan akses kepada saluran kewangan yang mapan. A7 berkata ia melayani lebih daripada 10,000 rakan dagang dan menjadi perantara hampir satu perlima daripada pasaran penyelesaian antarabangsa Rusia. Stablecoin A7A5 yang disandarkan rubel dilaporkan telah melepasi $100 bilion dalam jumlah volum transaksi terkumpul.

Binance telah memperluas operasi pematuhan sambil bertindak balas terhadap penelitian mengenai transaksi yang melibatkan pihak yang disekat. Syarikat itu sebelum ini melaporkan penurunan 96.8% dalam pendedahan transaksi berkaitan sekatan antara Januari 2024 dan Julai 2025. Operasi pematuhannya merangkumi lebih daripada 1,500 pekerja, mewakili kira-kira 25% daripada tenaga kerja globalnya.

Pengguna kekal bertanggungjawab untuk mengesahkan destinasi, rangkaian, dan pihak lawan sebelum memulakan pemindahan rantaian blok yang tidak boleh dipulihkan. Transaksi ujian kecil boleh mendedahkan ralat alamat atau rangkaian, walaupun ia tidak akan menghapuskan risiko pematuhan yang berkaitan dengan pemindahan aset ke platform yang disekat atau dompet yang mempunyai kaitan dengannya.

Bursa berpusat mengekalkan jagaan ke atas aset pelanggan dan boleh melengahkan, menyemak, atau menghalang pengeluaran di bawah peraturan yang berkenaan. Dompet kendiri jagaan (self-custodial) memberikan pemiliknya kawalan ke atas kunci peribadi, tetapi ia tidak menghapuskan kewajipan sekatan atau melindungi pengguna yang bertransaksi dengan pihak lawan yang disekat. Kumpulan terakhir sekatan platform Binance berkuat kuasa pada 23 Ogos.