Binance Berkongsi Data Pelanggan Dengan Rusia Selepas Meninggalkan Pasaran

Data Binance Menyokong Kes Keganasan

Jawatankuasa Penyiasatan Rusia menggunakan data akaun yang disediakan oleh Binance untuk membina kes keganasan terhadap pakar teknologi maklumat berusia 49 tahun, Yuri Belenkiy, menurut rekod yang diteliti oleh Reuters. Kes itu melibatkan lebih daripada $700 dalam mata wang kripto yang didakwa dihantar Belenkiy kepada kempen kutipan dana Ukraine.

Penyiasat mendakwa Belenkiy memindahkan dana tersebut dari Januari 2023 hingga Mac 2024 selepas menyahut rayuan dalam talian daripada wartawan Rusia dalam buangan, Arkady Babchenko. Pihak berkuasa berkata derma itu menyokong pasukan Ukraine, termasuk Briged Azov, yang telah ditetapkan Rusia sebagai organisasi pengganas.

Penguatkuasa undang-undang Rusia menerima fail pengesahan pelanggan yang mengandungi nombor telefon, alamat, imbasan pasport, dan permit kediaman Bulgaria milik Belenkiy. Rekod kes turut memasukkan dua e-mel yang dihantar kepada penyiasat daripada alamat Binance. Belenkiy ditangkap pada September 2025 dan masih dipenjarakan sementara menunggu perbicaraan.

Jurucakap Binance berkata bursa itu memproses permintaan rasmi penguatkuasaan undang-undang di bawah keperluan undang-undang, privasi, dan peraturan yang berkenaan. “Binance tidak menggubal atau menguatkuasakan undang-undang mana-mana bidang kuasa, menentukan pertuduhan, atau memutuskan bagaimana mana-mana kerajaan menggunakan maklumat dalam prosiding undang-undang,” kata jurucakap itu, sambil menambah:

“Seperti institusi kewangan global yang lain, kami bekerjasama dengan permintaan maklumat yang sah daripada penguatkuasa undang-undang di seluruh dunia, tertakluk kepada keperluan undang-undang, privasi dan peraturan yang berkenaan. Keputusan tersebut terletak sepenuhnya pada Pihak Berkuasa yang berkaitan.”

Pengunduran dari Rusia Menimbulkan Persoalan Tentang Kewajipan Undang-Undang

Respons Binance menghidupkan semula persoalan tentang kewajipan berterusannya di Rusia selepas syarikat itu mengumumkan pengundurannya dari negara tersebut pada September 2023. Peguam mata wang kripto, Mike Bystrov berkata bursa itu tidak mempunyai kewajipan untuk mematuhi permintaan daripada pihak berkuasa Rusia selepas meninggalkan pasaran itu.

CEO Binance Richard Teng menangani pertikaian itu dalam satu bebenang pada X pada 17 Ogos, mengatakan bursa itu mengikuti prosedur yang sah dan tersusun di seluruh dunia dan bekerjasama dengan pihak berkuasa walaupun di negara yang tidak mempunyai operasi komersial. Beliau berkata kerjasama tidak seharusnya ditafsirkan sebagai memihak kepada mana-mana kerajaan dan menambah bahawa Binance meneliti permintaan bagi memastikan pematuhan terhadap sekatan dan keperluan undang-undang, privasi, serta peraturan yang berkenaan. Teng menyatakan:

“Beroperasi secara global bermaksud berinteraksi dengan pihak berkuasa merentas semua bidang kuasa, termasuk tempat di mana kami tidak beroperasi secara komersial. Kami tidak beroperasi di Amerika Syarikat, sebagai contoh, tetapi kami memberikan respons kepada permintaan daripada penguatkuasa undang-undang A.S.”

Bursa itu sebelum ini berdepan penelitian meluas terhadap kawalan pematuhannya di bidang kuasa lain. Binance mengaku bersalah atas pertuduhan persekutuan pada 2023 dan bersetuju kepada penyelesaian $4.3 bilion dengan Jabatan Kehakiman A.S. yang melibatkan pelanggaran anti-pengubahan wang haram, sekatan, dan penghantaran wang.

Jabatan Perbendaharaan A.S. secara berasingan memperincikan kegagalan Binance untuk mencegah dan melaporkan transaksi yang dilarang yang melibatkan bidang kuasa dan individu yang dikenakan sekatan. Tindakan penguatkuasaan tersebut berkaitan pemantauan transaksi dan aktiviti kewangan yang dilarang, bukan pengendalian Binance terhadap permintaan penguatkuasaan undang-undang Rusia.

Binance mengumumkan pengundurannya dari Rusia dan penjualan perniagaan tempatannya kepada Commex pada September 2023. Bursa itu berkata pengunduran sepenuhnya boleh mengambil masa sehingga satu tahun apabila pelanggan dipindahkan ke platform baharu.

Pendedahan Mencetuskan Kebimbangan Privasi Eropah

Pakar undang-undang berkata pemindahan maklumat mengenai seseorang yang memegang permit kediaman Kesatuan Eropah kepada pihak berkuasa Rusia boleh menimbulkan persoalan pematuhan di bawah Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR). Bystrov berkata permit kediaman Bulgaria Belenkiy mungkin meletakkan maklumat pelanggannya dalam perlindungan peraturan tersebut.

GDPR tidak melarang secara mutlak pemindahan ke negara tanpa keputusan kecukupan, tetapi organisasi mesti mewujudkan mekanisme pemindahan yang sah atau memenuhi pengecualian yang layak. Sebarang penilaian akan bergantung pada asas undang-undang Binance untuk memproses rekod tersebut dan keadaan yang mengiringi pendedahannya.

Bursa itu pernah berdepan dakwaan serupa yang melibatkan pihak berkuasa Rusia. Satu laporan terdahulu mengenai amalan perkongsian data Binance berkata operasi perisikan serantau syarikat itu mengekalkan hubungan dengan agensi perisikan kewangan Rusia ketika kerajaan mencari maklumat tentang lawan politik. Binance mempertikaikan beberapa elemen laporan tersebut.

Organisasi hak asasi manusia First Department mengkritik Binance kerana mengekalkan saluran komunikasi dengan penguatkuasa undang-undang Rusia selepas mengumumkan pengundurannya dari pasaran. Babchenko turut membantah pendedahan itu, menyatakan:

“Adalah tidak wajar bagi bursa kripto untuk berkongsi butiran derma pelanggan Rusia dengan penguatkuasa undang-undang Rusia.”

Bursa Berpusat Mengekalkan Rekod Pelanggan Terperinci

Bursa mata wang kripto berpusat lazimnya mengumpul dokumen identiti dan maklumat transaksi untuk memenuhi keperluan kenali-pelanggan (KYC) dan anti-pengubahan wang haram. Rekod ini boleh merangkumi pengenalan kerajaan, alamat, butiran hubungan, aktiviti akaun, dan maklumat tentang sumber atau destinasi dana.

Jawatankuasa Penyiasatan juga meminta Binance mengenal pasti pelanggan lain yang menderma kepada dompet yang dikaitkan dengan kempen Babchenko. Binance sebelum ini mengehadkan perkhidmatan untuk pelanggan Rusia tertentu selepas Kesatuan Eropah memperluaskan sekatan yang menyasarkan Rusia.

Rekod dalam kes Belenkiy menunjukkan bahawa Binance mengekalkan maklumat pelanggan selepas mengumumkan pengundurannya dari Rusia. Dokumen yang tersedia tidak menetapkan berapa lama bursa itu bercadang untuk mengekalkan data pelanggan Rusia.

Kes itu juga menonjolkan perbezaan antara akaun berpusat dan dompet jagaan sendiri. Dengan jagaan sendiri, pengguna mengawal kunci peribadi yang diperlukan untuk membenarkan transaksi, manakala platform berpusat mengawal infrastruktur akaun dan mengekalkan rekod pelanggan. Penyokong hak berkata berpuluh-puluh rakyat Rusia telah berdepan pendakwaan atas derma mata wang kripto yang dihantar kepada organisasi yang sejajar dengan Ukraine.