Zar anti-dadah Bolivia, Ernesto Justiniano, dan pengarah Pasukan Khas Anti-Narkotik Bolivia (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, bertemu dengan pegawai DEA untuk mengatur usaha kerjasama. Fokus tindakan ini adalah untuk menyiasat rangkaian pengubahan wang haram melalui mata wang kripto milik Sebastian Marset.
AS dan Bolivia Menyasarkan 'Pablo Escobar Moden' dalam Siasatan Pengubahan Wang Kripto Besar-besaran
DITULIS OLEH
KONGSI
Intipati Utama
- Pegawai Bolivia bertemu dengan DEA A.S. untuk menyiasat Sebastian Marset, yang ditangkap pada 13 Mac, berkaitan pengubahan wang haram kripto.
- Chainalysis melaporkan bahawa pengubahan wang haram kripto global melonjak 8x sejak 2020, mencapai $82B yang sangat besar pada 2025.
- DEA dan Polis Bolivia akan menyiasat syarikat yang menerima kripto haram untuk menjejaki rangkaian jenayah Marset.
Pegawai Bolivia Bertemu DEA A.S. untuk Menangani Pengubahan Wang Haram Kripto Berkaitan Dadah
Pengawal selia di seluruh dunia sedang memperkukuh integrasi dan kerjasama mereka untuk menangani penggunaan mata wang kripto bagi tujuan haram, seperti pengubahan wang haram berkaitan dadah.
Pada hari Selasa, zar anti-dadah Bolivia, Ernesto Justiniano, dan pengarah Pasukan Khas Anti-Narkotik Bolivia (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, berlepas ke Washington dan bertemu dengan Pentadbiran Penguatkuasaan Dadah Amerika Syarikat (DEA) untuk memperkukuh kerjasama kedua-dua negara dalam memerangi pengedaran dadah dan organisasi jenayah yang terlibat dengan kumpulan-kumpulan ini.
Fokus utama perjalanan ini adalah untuk menyelaraskan siasatan terhadap rangkaian jenayah di sebalik Sebastian Marset, yang digelar Pablo Escobar moden, yang ditangkap pada 13 Mac di Bolivia, selain kumpulan jenayah dadah lain yang beroperasi di Amerika Latin. Antaranya ialah First Capital Command (PCC) dan Red Command (Comando Vermelho), dua kumpulan Brazil yang telah dituduh mengubah wang haram berjuta-juta menggunakan mata wang digital.
Marset, yang kini berada dalam tahanan A.S., dituduh mengubah wang haram berjuta-juta menggunakan “kurier dan token untuk menghantar secara sulit sejumlah besar mata wang haram, lazimnya dalam euro,” menurut satu dakwaan yang telah dibuka.
Bercakap kepada media tempatan, Justiniano menyatakan bahawa, selain dana yang datang daripada penjualan narkotik ini, mereka “juga sedang meneliti perkara syarikat yang mungkin telah menyelewengkan bahan kimia” dan “pengubahan wang haram—khususnya, syarikat yang telah menerima dana melalui mata wang kripto.”
Mirko Sokol, Komander Jeneral Polis Bolivia, menegaskan bahawa risikan menunjukkan Marset menjalankan transaksi “terutamanya dalam mata wang kripto, bukannya dalam mata wang fizikal,” dan siasatan sedang mengikuti petunjuk ini.
Pengubahan wang haram mata wang kripto semakin meningkat, dengan penyiasat membunyikan amaran mengenai peningkatan penggunaan aset kripto untuk aktiviti haram ini. Chainalysis, sebuah firma risikan blockchain, menyatakan bahawa jumlah pengubahan wang haram mata wang kripto meningkat kepada $82 bilion pada 2025, dengan kumpulan China menerajui.
Jumlah telah berkembang 8x sejak 2020, apabila Chainalysis merekodkan hanya $10 bilion.
