$450M dalam Aset Kripto yang Dirampas dalam Proses untuk Dikembalikan kepada Pelabur yang Ditipu

DOJ Merancang Restitusi untuk Ribuan Mangsa Selepas Penipuan Cryptocurrency Bernilai $577J

Jabatan Keadilan A.S. (DOJ) mengumumkan pada 12 Ogos bahawa dua warga Estonia telah dijatuhkan hukuman kerana menjalankan skim Ponzi cryptocurrency di seluruh dunia, dengan sebahagian besar kes kini beralih kepada mengembalikan aset yang dirampas kepada mangsa. DOJ menyatakan:

Dua warga Estonia telah dijatuhkan hukuman selama 16 bulan penjara hari ini kerana merancang skim Ponzi cryptocurrency yang besar yang menipu ratusan ribu mangsa di seluruh dunia, termasuk di Amerika Syarikat.

Pendakwa raya mengatakan bahawa lelaki ini, Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, menggunakan syarikat mereka Hashflare untuk menjanjikan pelanggan bahagian dari keuntungan perlombongan cryptocurrency, sedangkan sebenarnya kebanyakan perlombongan itu tidak berlaku. Skim ini mengumpulkan lebih daripada $577 juta dari 2015 hingga 2019 melalui papan pemuka palsu dan dakwaan prestasi yang tidak benar.

Hukuman tersebut, yang dijatuhkan oleh Hakim Daerah A.S. Robert S. Lasnik di Seattle, datang selepas kedua-dua lelaki ini telah menjalani penggal penahanan 16 bulan sebelum perbicaraan. “Kedua lelaki tersebut telah menjalani 16 bulan penahanan; sebagai tambahan kepada hukuman penjara, Hakim Daerah A.S. Robert S. Lasnik mengarahkan setiap seorang membayar denda $25,000 dan menyelesaikan 360 jam perkhidmatan komuniti semasa dalam pembebasan diawasi. Lelaki ini dijangka kembali ke Estonia untuk menjalani tempoh pembebasan diawasi mereka,” jelas Jabatan Keadilan.

Pendakwa raya menuduh bahawa kebanyakan dana pelabur dibelanjakan untuk pembelian bitcoin, hartanah, kenderaan mewah, dan perbelanjaan peribadi bernilai tinggi yang lain. Pemangku Peguam A.S. Teal Luthy Miller menggambarkan tingkah laku ini sebagai “skim Ponzi klasik” yang menyebabkan kerosakan kewangan dan emosi yang ketara kepada mangsa.

Pihak berkuasa menekankan bahawa hasil utama dari kes ini adalah perampasan besar-besaran yang bertujuan untuk membantu mereka yang terjejas oleh penipuan ini. “Hukuman juga memasukkan perampasan cryptocurrency, dana, kenderaan, harta sebenar, dan peralatan perlombongan cryptocurrency—dirampas oleh Amerika Syarikat dan rakan penguatkuasaan undang-undang asingnya—yang secara keseluruhan bernilai lebih daripada $450 juta,” kata DOJ, sambil menambah:

Aset yang dirampas akan tersedia untuk proses pembalasan bagi memberi pampasan kepada mangsa jenayah tersebut.

Butiran proses pembalasan akan diumumkan di kemudian hari, dan pegawai persekutuan mengatakan kebanyakan kekayaan yang dirampas akan diarahkan kepada pembayaran balik. DOJ bekerjasama dengan Polis dan Pengawal Sempadan Estonia serta Pejabat Pendakwa Raya Am Estonia untuk mengamankan aset-aset ini dan memastikan mereka boleh diagihkan kembali kepada mangsa di pelbagai negara.