영국, 최대 비트코인 압수 사건에서 중국 주모자 유죄 판결

글로벌 조사와 영국 최대 압수

중국 국적의 여성이 영국(UK)에서 6만 1천 비트코인(BTC)을 12만 8천 명의 피해자로부터 사취한 사기 암호화폐 계획에 관여한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 범죄로 획득한 암호화폐를 소지하고 소유한 혐의로 범죄 수익법에 따라 기소된 47세의 Zhimin Qian은 두 가지 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

Met Police 관계자들에 따르면, Zhimin Qian, 일명 Yadi Zhang의 성공적인 유죄 판결은 “정밀한” 조사와 “전례 없는 중국 법 집행 기관과의 협력” 덕분에 이루어졌습니다. 본 조사에서는 Qian이 영국에서 세탁을 시도했던 암호자산의 범죄적 기원을 나타내는 결정적인 증거가 발견되었습니다.

장기간 진행된 사건에 대해 The Met의 경제 및 사이버 범죄 지휘소장인 Will Lyne은 다음과 같이 말했습니다:

“오늘 유죄 인정은 Met의 경제 범죄 팀과 우리의 파트너들의 헌신적인 조사의 결실을 의미합니다. 이는 영국 역사상 가장 큰 자금 세탁 사건 중 하나이자 전 세계에서 가장 가치가 높은 암호화폐 사건 중 하나입니다. 팀이 자랑스럽습니다.”

2024년 초, 영국 법 집행 기관은 Qian의 조력자인 Jian Wen의 재판 중에 두 중국 여성이 공유한 안전 금고와 주택에서 61,000 BTC를 보관하고 있는 4개의 기기를 압수했다고 밝혔습니다. 재판 중 Wen은 Qian이 BTC를 현금, 보석, 부동산으로 변환하도록 도운 혐의를 받았습니다. Wen은 결국 유죄 판결을 받고 Qian을 대신하여 BTC를 세탁한 혐의로 7년 가까이 징역형을 선고받았습니다.

한편, Crown Prosecution Service(CPS)의 부소장 Robin Weyell은 이번 유죄 판결이 조사와 기소의 철저함을 보여주는 증거라고 치하했습니다. 그는 다음과 같이 덧붙였습니다:

CPS는 이제 범죄 자산이 사기꾼들의 손에 닿지 않도록 하기 위해 범죄 몰수 및 민사 절차를 통해 노력할 것입니다.

Met Police에서 발표한 성명서에서는 이번 역사적인 유죄 판결이 심각하고 조직적인 범죄와 연관된 범죄 활동을 첨단 기술로 다루는 경찰관과 직원들의 노력이 돋보인다고 밝혔습니다.