연방정부가 비밀 암호화 거래망에 연루된 것으로 의심되는 사업가를 표적으로 삼다.

무허가 암호화폐 거래: 사업가 크리스토퍼 스캔론, 연방 혐의 기소

플로리다에 기반을 둔 사업가 크리스토퍼 제임스 스캔론은 무허가 암호화폐 및 법정화폐 송신 사업을 운영한 혐의로 연방 기소를 받게 되었으며, 미국 법무부(DOJ)는 이를 발표했습니다. 유타 출신인 스캔론은 10월 10일 마이애미 국제공항에서 체포되었고, 이후 뉴워크 연방 법원에서 무죄를 주장했습니다.

기소장에 따르면, 스캔론은 Aurae Lifestyle 및 Club Swan의 CEO로서 PMA Media Group 및 AU Card LLC와 같은 기관을 관리하며 암호화폐 및 전통적 금융 서비스를 제공했습니다. 검사들은 이 사업들이 연방법에 따라 요구되는 FinCEN에 돈 송신자로 등록되지 않았다고 주장합니다.

2015년부터 2019년까지 스캔론은 규제 승인 없이 고액 순자산 고객을 위한 금융 거래를 처리한 것으로 추정되며, 이 중에는 이른바 “장부 외” 암호화폐 거래도 포함됩니다. 법원 문서에는 대규모 암호화폐 채굴 계획에 대해 별도의 혐의를 받고 있는 고객을 위해 스캔론이 “고스트” 거래를 수행한 사례가 설명되어 있습니다. 메시지에서 고객은 스캔론에게 거래를 계정 기록에서 숨기도록 요청했으며, 스캔론은 “Boo”라고 답했습니다. DOJ는 설명했습니다: “스캔론은 거래가 고객의 계정 장부에서 ‘고스트’ 거래로 유지되기를 요청한 고객과 메시지를 교환했습니다.”

모든 혐의는 현재 무죄로 추정되며, 스캔론은 유죄가 입증될 때까지 무죄로 간주됩니다. DOJ는 다음과 같이 강조했습니다:

음모 혐의는 최대 5년의 징역형과 250,000달러의 벌금 또는 피고인의 금전적 이득이나 피해자의 손실 중 큰 것의 두 배까지 벌금이 부과될 수 있습니다.