연방정부, 암호화 사기에서 7백만 달러 압수—DOJ, 피해자들에게 말하다: 당신의 돈을 받으러 오세요

연방 정부, 700만 달러 회수—이제는 피해자들에게 회수된 자금의 몫을 청구하라고 권장

미국 법무부(DOJ)는 3월 21일 암호화폐 투자 사기에서 생성된 700만 달러의 수익이 회수되어 민사 자산몰수절차를 통해 정리되었다고 발표했습니다. 발표 내용은 다음과 같습니다:

미국은 민사 자산몰수를 통해 700만 달러의 투자 사기 수익을 회수하고 정리했습니다. 미국은 이제 그 자금이 도난당한 피해자들이 자금을 환수받기 위한 청원서를 제출하도록 초대하는 절차를 시작할 것입니다.

이 발표는 로시 D. 앨스턴 주니어 판사가 자금이 소재한 외국 은행과의 미국 간의 합의를 승인한 후 나왔습니다.

법무부의 고소장은 사기범들이 피해자들의 신뢰를 얻기 위해 사회 공학을 사용하여 가짜 암호화폐 투자 기회를 제공했다고 서술했습니다. “이 웹사이트들은 합법적인 암호화폐 투자 플랫폼을 흉내 내어 설정되었지만, 피해자 자금을 75개 이상의 유령 회사 명의의 은행 계좌를 통해 사기범들에게 흘려보냈습니다.”라고 당국은 밝혔습니다. 피해자들은 그들의 투자가 가치가 상승하고 있다고 믿게 되었지만, 실제로는 이익이 조작된 것이었습니다.

법무부는 다음과 같이 말했습니다:

이 사이트들은 피해자들에게 그들의 투자가 상당한 이익을 내고 있다고 허위로 대표했습니다. 그러나 피해자들이 인출을 시도할 때, 사기범들은 피해자들에게 그들의 소득이 세금에 부과된다고 주장하는 등의 전술로 더 많은 돈을 송금하도록 강요했습니다.

사기범들은 국내외 복잡한 거래를 통해 자금을 세탁한 후 결국 해외로 송금했습니다. 2023년 6월, 미국 비밀경호국이 외국 은행 계좌에서 자금을 압수하면서 법무부가 민사 몰수 고소장을 제출했습니다. 외국 은행의 청구 후, 합의가 이루어졌고 결과적으로 700만 달러가 미국으로 몰수되었습니다.