WhiteBIT, $150M 이상의 자산 보호: 거래소가 암호화폐 범죄와 싸우는 방법

WhiteBIT 암호화폐 거래소는 2024년 위험에 처한 암호화폐 자금에서 1억 5천만 달러 이상을 성공적으로 확보했다고 오늘 발표했습니다. 이는 디지털 범죄와의 싸움에서 WhiteBIT의 핵심 파트너로서의 역할을 더욱 공고히 하고 있습니다. 확보된 자금에는 제3자 해킹으로부터 회수된 자산과 계정 침해 및 사기로부터 보호된 자산이 포함됩니다.

Chainalysis 2024 암호화폐 범죄 보고서에 따르면, 도난당한 암호화폐 자금은 전 세계적으로 22억 달러에 달하며, 이는 전년도 대비 21.07% 증가한 수치입니다. 해킹 사건의 수는 2023년 282건에서 같은 기간 동안 303건으로 증가해 보안 침해를 예방하고 해결하는 데 있어 업계의 지속적인 과제를 반영하고 있습니다.

주목할 만한 회수 사례

WhiteBIT의 노력은 도난당한 암호화폐 자산과 관련된 몇 가지 중요한 사례를 해결하는 데 중심적 역할을 했습니다. 이러한 노력의 결과로 회사는 480만 달러의 도난 자금을 보호했습니다.

거래소는 Ripple의 공동 창립자인 크리스 라슨이 관련된 조사에서 XRP와 관련된 자금 확보에 성공했습니다. Coinspaid 침해에 대응해 WhiteBIT는 상당한 암호화폐를 동결하여 피해 사용자들의 손실을 줄이는 데 도움을 주었습니다. 또한, 거래소는 TAO Holder 사건이 발생했을 때 신속하게 대응하여, 차단된 USDC의 큰 금액을 차단하고 회복 과정에서 법 집행 기관의 노력을 지원했습니다.

4월에는 암호화폐 거래소 Rain.com이 북한 해커 그룹 Lazarus에 의해 1,600만 달러 해킹의 희생자가 되었습니다. FBI와 협력한 조사관들은 도난당한 76만 달러의 SOL을 WhiteBIT로 추적했습니다. 9월에는 WhiteBIT가 법원 명령을 받아 FBI에 자금을 반환하여 회복 과정을 돕는 데 성공했습니다.

자금세탁방지 관행

WhiteBIT는 보안을 강화하고 사용자들을 사기 행위로부터 보호하기 위해 전 세계 법 집행 기관과 협력하는 데 전념하고 있습니다. 이 팀은 투명성과 간편한 소통에 강한 중점을 두어 법 집행 기관이 필요할 때 쉽게 연결할 수 있도록 하고 있습니다.

WhiteBIT의 컴플라이언스 부서 담당자는 “우리의 접근 방식은 표준 AML 관행을 넘어섭니다”라고 말했습니다. “우리는 OSINT (Open-Source Intelligence)를 활용하여 의심스러운 활동을 철저히 밝혀내고, 사용자 정의 모니터링 시스템을 통해 사기 거래를 탐지 및 중단하며, 플래그된 사례에 대한 상세하고 정확한 평가를 보장하기 위해 수동 조사를 수행합니다.”

2024년 사이버 범죄에 대한 통찰

WhiteBIT의 컴플라이언스 부서 전문가에 따르면, 거래소에서 발생하는 가장 일반적인 사건 유형은 다음과 같습니다:

1. 기술적 방법을 통한 지갑 해킹—피싱, 바이러스, 키로거 및 직접 해킹과 같은 것들이 40%를 차지합니다;
2. 사회 공학 사기: 또 다른 40%는 쉽게 투자 수익을 제공한다고 약속하는 사기에 기인합니다. 이들은 종종 합법적인 기회로 위장하여, 가짜 웹사이트와 함께 피해자에게 신뢰를 쌓기 위해 여러 사람이 상호작용하는 정교한 전술을 포함합니다;
3. 스크롤링 사기: 10%의 피해자가 암호화폐 관련 텔레그램 채널을 통해 유혹됩니다. 처음에는 작은 이익을 얻고 반복 투자로 이어지지만 결국 사기꾼들은 자금을 가지고 사라집니다;
4. 나머지 10%의 사건은 WhiteBIT 웹사이트의 가짜 버전과 손상된 계정과 관련이 있습니다.

WhiteBIT 컴플라이언스 부서의 담당자는 “약한 비밀번호와 2단계 인증(2FA)의 부재는 계정 침해의 위험을 크게 증가시킵니다. WhiteBIT에서는 96%의 자금을 콜드 월렛에 보관하고, 2FA를 시행하며, 개인 키를 고급 암호화 프로토콜로 보호하여 이러한 위험을 완화합니다.”라고 설명합니다.

보안 기준

WhiteBIT는 CER.live에 의해 전 세계에서 가장 안전한 암호화폐 거래소 상위 5위 안에 랭크되어 있으며, 현 시점에서 가장 높은 암호화폐 산업 보안 기준인 CCSS 레벨 3 인증을 받은 최초의 암호화폐 거래소입니다. 이 표창은 사용자와 자산을 점점 더 정교해지는 사이버 위협으로부터 보호하려는 거래소의 주도적인 노력을 강조합니다.

WhiteBIT는 혁신, 준수, 신속한 조치를 결합하여 새롭게 부상하는 위협에 대응하는 암호화폐 보안의 최전선에 서 있습니다. 기록을 경신하는 암호화폐 범죄로 가득 찬 한 해에, WhiteBIT의 노력은 수백만을 보호했을 뿐 아니라 전체 업계의 기준을 설정했습니다.

WhiteBIT 소개

WhiteBIT는 트래픽 기준으로 전 세계 두 번째로 큰 거래소로, 700개 이상의 거래쌍, 300개 자산을 제공하고 9개의 법정 화폐를 지원합니다. 2018년에 설립된 이 플랫폼은 전 세계적으로 3,500만 명 이상의 고객을 지원하는 WhiteBIT 그룹의 일부입니다. WhiteBIT는 Visa, FACEIT, FC 바르셀로나, 우크라이나 국가 축구 팀과 협력하고 있으며, CER.live에 따르면 가장 안전한 암호화폐 거래소 중 하나이며, 업계에서 가장 높은 암호화폐 보안 기준인 CCSS 레벨 인증을 받은 최초이자 유일한 암호화폐 거래소입니다. 이 회사는 전 세계적으로 블록체인 기술의 널리 퍼짐을 추진하는 데 전념하고 있습니다.

이 자료는 회사의 유럽 거래에만 국한된 것이 아니며, 전 세계 모든 WhiteBIT 그룹 회사의 활동에 적용됩니다.

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