테러 자금 조달 토큰? 이스라엘, 수백만 USDT를 보유한 이란 관련 지갑 차단

압수의 법적 근거

이스라엘은 테러 자금 조달 혐의로 이란의 이슬람 혁명수비대(IRGC)가 통제하는 것으로 추정되는 디지털 지갑을 압수했습니다. 이스라엘 카츠 국방 장관이 발행한 압수 명령에 따르면, 187개 지갑이 “심각한 테러 범죄를 저지르는 데 사용되었다”며 디지털 자금을 압수하고 몰수하기로 한 결정을 정당화했습니다.

이스라엘 국방부의 행정 압수 명령(ASO-43/25)에 따르면, 이 지갑들은 2016년 이스라엘의 반테러법 56(b) 조항에 따라 압수되었습니다. 이 명령은 또한 지갑과 접촉하는 모든 사람에게 지역 법 집행 당국에 보고할 것을 지시합니다.

“사업 상 또는 직무 수행 중 재산과 관련하여 요청을 받거나, 재산을 소유, 보관 또는 통제하게 된 모든 사람은 이를 법 33(a) 및 34조에 따라 이스라엘 경찰과 국방부 테러 자금 대응국(NBCTF)에 보고해야 한다”고 카츠 장관의 명령이 명시합니다.

9월 1일 서명된 명령은 “압수된 재산의 몰수를 명령하는 명령에 서명될 때까지” 2년간 유효합니다.

한편 블록체인 보안 회사 엘립틱은 압수된 지갑들이 총 15억 달러 상당의 USDT를 받았다고 밝혔지만, 모두 IRGC와 연결되었는지는 확인할 수 없다고 합니다.

“거래소 등의 암호화폐 서비스에 의해 관리될 수 있는 주소들도 일부 포함되어 있어, 이러한 거래들이 모두 직접적으로 IRGC와 관련이 있다고는 확인하기 어렵습니다,” 엘립틱은 블로그에서 설명했습니다.

NBCTF가 나열한 187개 주소 중 39개는 9월 13일 테더에 의해 블랙리스트에 올라, 이후 더 이상의 USDT 거래를 할 수 없게 되었습니다. 이 39개의 지갑은 150만 달러 상당의 USDT를 보유하고 있는 것으로 추정됩니다.