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LAUNDERING
2024년 10월 11일
검찰, 비트파이넥스 해킹 사건에서 헤더 모건에게 18개월 징역형 권고
Heather Morgan은 2016년 Bitfinex 해킹과 관련된 암호화폐 자금을 세탁한 혐의로 유죄를 인정한 후 18개월의 징역형을 선고받을 수 있습니다.
…
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2024년 10월 10일
런던 남성, 불법 암호화폐 ATM 운영 부인
2024년 10월 10일
텍사스 마약 조직, 암호화폐로 매월 5만 달러 세탁 혐의로 선고받다
2024년 9월 22일
미국, 2명을 2억 6천만 달러 비트코인 강도 및 돈세탁 계획으로 기소
2024년 9월 4일
스코틀랜드 법원, 암호화폐를 현금으로 전환해 압류하는 판례 설정