제공

ANTI-MONEY LAUNDERING (AML)

아일랜드, 암호화폐를 겨냥한 자금세탁 방지 전략 시행

아일랜드, 암호화폐를 겨냥한 자금세탁 방지 전략 시행

FATF 회색 목록 등재 압박으로 암호화폐 규제 강화 조치가 이어지자, 후루페이가 케냐 시장에서 철수했다

FATF 회색 목록 등재 압박으로 암호화폐 규제 강화 조치가 이어지자, 후루페이가 케냐 시장에서 철수했다

BIS Bulletin은 암호화폐 AML 조치를 컴플라이언스 점수를 통해 개편할 것을 제안합니다.

BIS Bulletin은 암호화폐 AML 조치를 컴플라이언스 점수를 통해 개편할 것을 제안합니다.

Paxos, Binance 제휴와 관련된 자금 세탁 방지(AML) 결함으로 4,850만 달러 합의에 도달

Paxos, Binance 제휴와 관련된 자금 세탁 방지(AML) 결함으로 4,850만 달러 합의에 도달

OKX, 자금세탁방지법 위반 후 $500M을 지불하며 유죄 인정

OKX, 자금세탁방지법 위반 후 $500M을 지불하며 유죄 인정

Bybit, 인도 차단 후 AML 우려 사항 해결

Bybit, 인도 차단 후 AML 우려 사항 해결