태국 당국, 5억 8천만 달러 암호화폐 사기와 관련된 포르투갈 국적자 체포

기자의 제보로 체포

피해자로부터 5억 유로(5억 8천 6백만 달러) 이상을 사취한 암호화폐 및 신용카드 사기 작전을 주도한 혐의를 받는 포르투갈 국적자가 최근 방콕에서 체포되었습니다. 포르투갈 언론에서 페드로 모라토(39)라고 식별된 용의자는 2025년 10월 2일 방콕 시내의 한 고급 쇼핑몰에서 아시아 국가를 여행 중인 기자의 제보로 체포되었습니다.

현지 보고서에 따르면, 같은 포르투갈 국적의 기자는 과거 언론 보도에서 모라토를 알아보고 당국에 알렸습니다. 이 제보로 10명 이상의 조사관에 의해 5시간의 수색이 이루어졌고, 결국 비자 기한 초과로 모라토가 체포되었습니다.

모라토의 범죄 사업은 암호화폐 투자 사기 및 사기에 집중되어 있었으며, 특히 비트코인을 포함하여 진행되었습니다. 태국 당국은 그가 2023년 관광 비자로 입국한 직후 방콕에서 3만 800달러(100만 바트) 이상의 피해자들을 사취했다고 확인했습니다. 그의 계획은 유럽과 아시아를 포함한 여러 대륙에 걸쳐 있었고, 여권 위조, 신용카드 사기 및 암호화폐 조작을 포함했습니다.

인터폴 데이터베이스와 몇몇 언론 보고서는 모라토가 5억 유로 이상이 순환된 것으로 보이는 스위스 은행 계좌에 연결되어 있다고 언급했습니다. 그의 작전은 비트코인 보유량에 대해 높은 수익을 약속하며 무심코 투자자들을 타겟으로 하여 자금을 해외 계좌로 전환했습니다.

태국 이민 당국은 얼굴 인식 및 생물학적 데이터베이스를 활용하여 모라토의 신원을 확인한 것으로 보도되었습니다. 이전에 발부된 체포 영장에도 불구하고 모라토는 거의 2년 동안 남부 태국으로 도주하고 이민 기록에서 사라져 추적을 피할 수 있었습니다. 비자를 갱신하거나 주소를 등록하지 않았습니다.

모라토는 이제 암호화폐 사기, 신용카드 도난 및 문서 위조와 관련된 여러 혐의로 재판에 서기 위해 포르투갈로 추방될 예정입니다. 태국 당국은 그를 블랙리스트에 올리고 귀국을 위한 절차를 시작했습니다.